高利转贷罪刑事立案标准是怎样的

一、高利转贷罪刑事立案标准是怎样的

高利转贷罪的刑事立案标准如下：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1.高利转贷，违法所得数额在10万元以上的。这里的违法所得，是指扣除本金、利息、手续费等必要成本后的纯获利部分。 2.虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚2次以上，又高利转贷的。 此罪中，套取金融机构信贷资金，是指编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保等手段，骗取金融机构贷款。一旦构成该罪，将面临刑事处罚。

二、高利转贷罪怎样才能从轻或免处罚

高利转贷罪要从轻或免处罚，存在多种情形。首先，若犯罪情节显著轻微危害不大，不认为是犯罪，可免予处罚。其次，犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，属于自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。再者，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，以自首论，可从轻或减轻处罚，犯罪较轻的，可免除处罚。另外，有立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。具体从轻或免罚需结合案件事实及证据，由司法机关综合判定。

三、高利转贷罪共犯是怎么认定的

高利转贷罪共犯的认定主要看行为人是否与主犯具有共同故意和共同行为。 共同故意方面，需证明其明知他人实施高利转贷行为，仍积极追求或放任犯罪结果发生。比如知道对方贷款是用于转贷谋利，还为其提供帮助。 共同行为上，涵盖多种形式。若协助获取贷款，像帮忙提供虚假贷款资料；或参与转贷操作，如帮忙联系借款方、安排资金交付等；也可能是为转贷提供资金支持，像直接提供资金或帮忙筹集资金等。 此外，即使没有直接参与转贷核心环节，但为高利转贷行为提供诸如账户、场地等便利条件，对犯罪起到重要推动作用的，也可能认定为共犯。具体需结合案件证据，依据主客观相统一原则综合判定。

当探讨高利转贷罪刑事立案标准是怎样的时，我们要知道这一标准是多维度考量的。比如，违法所得数额较大就是重要的判定依据之一。一般来说，违法所得数额在10万元以上的，就可能被认定为数额较大从而立案。此外，虽然违法所得数额未达10万元，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，也会被予以刑事立案。若你对高利转贷罪的刑事立案标准还有其他疑问，诸如立案后的流程、不同情形下的具体判定等，不要错过获得精准解答的机会，赶紧点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为你详细剖析。