非法集资罪吸收洗钱罪是怎么认定的

一、非法集资罪吸收洗钱罪是怎么认定的

非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过各种手段使其在形式上合法化的行为。

若存在非法集资行为，而后将非法集资所得进行清洗，使其表面合法化，就可能同时构成非法集资罪与洗钱罪。认定时需看行为人的主观故意，是否明知资金来源为非法集资所得，以及客观行为是否符合两罪的构成要件。一般来说，先有非法集资的犯罪行为，后有洗钱行为的，以两罪并罚。具体认定需依据案件的具体情况和证据来确定。

二、非法集资与洗钱罪的量刑标准如何确定

非法集资在刑法中主要涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；数额巨大等情形的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大等情形的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。集资诈骗罪，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大等情形的，处七年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。

洗钱罪，为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。量刑时会综合考虑犯罪金额、犯罪情节、危害后果、退赃退赔等因素确定最终刑罚。

三、非法集资与洗钱罪的共同犯罪如何认定

认定非法集资与洗钱罪的共同犯罪，需从主客观两方面判断。

主观上，各行为人之间需存在共同故意。即行为人都明知自己与他人共同实施犯罪行为，且对非法集资和洗钱的行为性质、危害结果有认识，希望或放任危害结果发生。比如，集资者与协助转移资金者事前通谋，明确知晓转移资金是为掩盖非法集资所得的来源和性质。

客观上，各行为人实施了共同犯罪行为。这些行为相互配合、相互联系，形成一个有机整体。可能表现为有人负责非法集资，有人负责将非法集资所得通过各种方式洗白，如通过金融机构交易、投资等手段掩饰资金来源。

若行为人在非法集资过程中又实施洗钱行为，且有共同故意和共同行为，则按共同犯罪处理。需综合考量各行为人在犯罪中的作用和地位，准确区分主从犯，以恰当定罪量刑。

当探讨非法集资罪吸收洗钱罪是怎么认定的时候，这涉及到诸多复杂且专业的法律要点。比如非法集资罪中，需考量是否未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金等多种情形。而洗钱罪的认定则要看是否存在为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等犯罪所得及其产生的收益的来源和性质等行为。若您对这两项罪名的认定细节、相关法律适用或者在实际中遇到类似情况该如何判断等还有疑问，不要迟疑，赶紧点击网页底部的“立即咨询”按钮。专业法律人士将为您深入剖析，提供精准有效的解答，助您明晰法律界限，维护自身合法权益。