挪用资金立案标准是怎样的

一、挪用资金立案标准是怎样的

关于“挪用资金罪”的立案活动规定如下：若个人擅自挪动所在单位资金金额达到人民币一万元至三万元及以上，且已超出三个月期限仍未归还者；

或者私自挪用该单位资金数字达人民币一万元至三万元及其以上，而用于经营赢利性活动的话；

或者未经批准擅自挪用所在单位资金金额高达人民币五千元至两万元及其以上，专门拿来从事违法活动的，均可视为涉嫌构成“挪用资金罪”。

此种犯罪行为对单位的资金管理秩序以及财产权益造成了严重的侵害。

然而，针对具体的立案标准，可能会因不同地区的经济发展状况与司法实践情况而有所差异。

《中华人民共和国刑法》第二百七十二条

【挪用资金罪；挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。

有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。

二、挪用资金立案标准是什么

通过以下三方面来分析挪用资金罪的构成要件和处罚标准:

第一，从行为性质来看，具有行为人利用职权上对本单位资金的掌控权和管理权；

其次，是把本单位资金擅自挪用到个人名义去使用或借予他人使用；

再次，这一行为所涉金额较大并且已经超过了三个月尚未偿还。

此种情况在挪用资金罪中属于较轻的类型。

其犯罪特征在于，行为人利用其职务上所拥有的对本单位资金的支配权力和管制权限，将本单位资金挪作他用，其目的并非用于任何违法的经济活动，但是这些资金被大量挪用，且已超出三个月仍未归还。

依照中华人民共和国最高人民法院发布的《关于审理违反公司、证券法行政罚、侵权赔偿、挪用财产等刑事案件的具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，挪用本单位资金一万元到三万元的，应视为数额巨大。

第二，此类行为的认定标准较为宽松，不拘泥于挪用时间是否超过三个月，以及是否在三个月内归还，而是看重行为所涉及的金额大小及是否投入营利活动。

这里所说的“营利活动”，主要以商业经营、投资理财、购买股票或者债券等活动为主。

依据同样出自最高人民法院的《关于审理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》的定论，“数额较大”一词在此，是指转移的本单位资金量达到五千元到两万元以上。

第三，此类行为的认定标准无须考虑挪用时间是否超过三个月，或是是否已在三个月内归还欠款，更无需考虑所涉金额之大，只需明确资金的使用方向是非法活动，即可视为触犯本罪。

这里强调的“非法活动”，即指将挪用的资金用于走私、赌博等危害社会秩序的活动。

行为人只要实施了上述三类行为中的任意一项，即可构成本罪惩罚范围之内，无需赘述三类行为皆发生同时或重复，同时还需说明的是，行为人“利用职务上的便利”进行这些行为的辩护理由，乃是指那些在公司、企业或其他单位中负责管理、运营或经手财务资源的经理、厂长、财务人员、销售人员等等，充分利用他们自身的管理、调配、分配和使用本单位财政资源的有利条件，将资金非法挪用供他所用。《刑法》第二百七十二条

【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。

三、挪用资金立案标准是多少

根据我国现行的法律法规，关于挪用资金罪的案件立案标准有明确表述。

具体内容如下：第一种情况为，挪用所在企业、事业单位及其他组织等单位资金的数额在人民币10,000元至30,000元之间，且在三个月之内未能偿还完毕者；第二种情况则为，挪用所在企业、事业单位及其他组织等单位资金的数额在人民币10,000元至30,000元之间，但用于从事盈利性活动的；第三种情况即，挪用所在企业、事业单位及其他组织等单位资金的数额在人民币5,000元至20,000元之间，而此资金被用于从事违法犯罪行为的。

需要特别提醒您的是，不同地区由于经济发展水平差异等因素，对于此类案件中的金额界定可能存在微小的差别。

在司法实务操作过程中，法院将结合挪用资金的实际用途、使用期限、偿还能力以及由此引发的不良影响等多方面要素，进行综合性评估后，才能确定其是否具备刑事案件的立案条件。

根据规定，个人挪用单位资金1万元至3万元，超3个月未还；或挪用相同金额资金进行营利活动；或未经批准挪用5000元至2万元资金用于违法活动，均涉嫌构成“挪用资金罪”。此行为严重损害单位资金管理及财产权益。立案标准因地区经济与司法实践差异而有所不同。