集资诈骗罪定罪立案标准如何判定

一、集资诈骗罪定罪立案标准如何判定

对于集资诈骗罪的裁决及立案标准，其主要依据是涉案的资金数额、所致损失情况以及诈骗手法等方面的全面评估。概括而言，在个人进行集资诈骗行为过程中，若涉案金额超过了十万元人民币，那么就应当被视为“数额较大”的情况；而在单位实施集资诈骗行为时，若涉案金额达到了五十万元人民币，同样应被视为“数额较大”的情况。

此外，倘若行为人采用诈骗手段进行非法集资，并且存在以下任意一种情况，都应该依法追究其刑事责任：集资所得款项并未用于实际的生产经营活动，或者用于生产经营活动的规模与其所筹集的资金规模严重不符，导致集资款无法归还；肆意浪费集资款，使得集资款无法归还；携带着集资款潜逃；将集资款用于违法犯罪活动；抽逃、转移资金、隐藏财产，以逃避归还资金；隐匿、销毁财务记录，或者制造虚假破产、倒闭现象，以逃避归还资金；拒绝透露资金流向，以逃避归还资金；以及其他可以明确判断出行为人具有非法占有的意图的情况。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、集资诈骗罪的表现情形是什么

（1）其行为涉及携带巨额集资款项潜逃规避责任;

（2）过度挥霍集资金额以致集资款项无法全数偿还;

（3）擅自利用集资资金从事非法及犯罪活动，导致集资资金无法如数归还;

（4）实施其他包括但不仅限于欺诈在内的不当行为，不仅拒绝对集资款项进行归还，甚至有可能直接导致集资款项无法被全部收回。《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪数额巨大怎么判

关于集资诈骗罪中“数额巨大”的刑罚标准如下所示：行为人以非法占有为目的，采用欺骗手段进行非法集资活动，且数额达到巨大标准者，将被判处七年以上有期徒刑或无期徒刑，同时还需承担罚金或没收财产的法律责任。根据相关司法解释，个人集资诈骗金额若超过人民币100万元，单位集资诈骗金额若超过人民币500万元，即可认定为“数额巨大”。在实际量刑过程中，法院会全面考量犯罪嫌疑人的犯罪情节、悔过表现、是否存在自首立功等法定从轻减轻情节，以及其行为对社会产生的危害程度等多方面因素，从而最终决定刑期的长短。

集资诈骗罪裁决依据资金额、损失及手法评估。个人涉案超十万、单位超五十万视为“数额较大”。非法集资伴以下情形应追刑责：资金未用于实际经营或规模不符致无法归还；挥霍、潜逃资金；用于犯罪；逃避归还资金行为等，均显示非法占有意图。