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达到什么标准金融工作人员购买假币罪才能立案?

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来源:律图小编整理 · 2024.03.03 · 1376人看过
导读:金融工作人员购买假币罪的立案标准是:总面额在2000元以上的、数量在200张以上的,就应当立案追究刑事责任,具体情况下可以由司法机关根据实际来进行合法的调查取证后来量刑处理。
达到什么标准金融工作人员购买假币罪才能立案?

一、 达到什么标准金融工作人员购买假币罪才能立案?

金融工作人员购买假币罪的立案标准是按照最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十一条 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。金融机构工作人员利用职务便利换取货币的行为还同时侵犯了金融机构的正常活动,具有一定的渎职性。由于本罪主体的特殊性,因而本罪对国家货币管理制度的危害比一般人实施同样的行为的危害要大,所以规定了更重的法定刑。

二、最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律的若干问题的解释》

第四条银行或者其他金融机构的工作人员购买假币或者利用职务上的便利,以假币换取货币,总面额在四千元以上不满五万元或者币量在四百张(枚)以上不足五千张(枚)的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;总面额在五万元以上或者币量在五千张(枚)以上或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;总面额不满人民币四千元或者币量不足四百张(枚)或者具有其他情节较轻情形的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。

第七条本解释所称“货币”是指可在国内市场流通或者兑换的人民币和境外货币。

货币面额应当以人民币计算,其他币种以案发时国家外汇管理机关公布的外汇牌价折算成人民币。

对于金融机构的工作购买假币的行为,是属于严重的侵犯了国家机关有关规定的行为,对于相关事项的处理上,是可以依据实际的违法事实后果来进行合法的认定,特别是涉及主观不同的涉案金额大小可以基于实际的违法事实来进行认定。

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