36.5万诈骗资金背后的辩护转折

2024年1月，1995年出生的刘X明知上家资金来源系犯罪所得，仍按要求从青岛前往济南，提供名下账户、手机用于收款、转账，还去银行帮忙取现，协助转移36.5万诈骗资金，非法获利2432.8元。5月，刘X主动投案并如实供述。公安机关扣押作案工具，冻结涉案账户，其家属在8月代他向被害人退赔5万元。公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉，建议判处有期徒刑一年六个月，若一审判决前退赃退赔则可适用缓刑，刘X自愿认罪认罚。

陈健律师接受委托后，迅速开展工作。他深知在“跑分”类案件中，提供银行卡和取现的行为人是否认定为从犯直接影响量刑。刘X并非犯意发起者，也未实际占有赃款，仅按上家指令行事，陈健律师精准论证其从犯地位，法院采纳该意见，依法从轻处罚。同时，刘X主动投案且如实供述，陈健律师第一时间向法庭强调这一情节，全力争取自首认定，法院认定自首成立。

为满足缓刑条件，陈健律师积极与家属沟通，虽刘X本人经济能力有限，但在判决前仍筹措5万元退赔被害人。这一行为虽未覆盖全部损失，但配合认罪认罚及从犯、自首情节，使公诉机关和法院确信刘X有真诚悔罪态度。此外，陈健律师在审查起诉阶段协助刘X签署认罪认罚具结书，确保公诉机关明确将“缓刑”作为附条件的量刑建议。

法院经审理，认定刘X系从犯，具有自首、认罪认罚、部分退赔等情节，采纳了公诉机关的量刑建议，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金五千元，冻结账户内款项发还被害人。刘X得以在缓刑考验期内正常工作生活，避免了实刑羁押。

陈健律师始终秉持“办案谨慎，注意细节，善于沟通”的执业理念，从案件证据链条深挖辩护要点。像他凭借专业能力和对细节的把控，为当事人争取到了理想结果，用行动诠释了刑事辩护律师的价值，让每一起案件都经得起法律与时间的检验。