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单位进行集资诈骗100万元如何量刑

时间:2025.07.01 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1110人
律师解析:
1.单位集资诈骗100万以上属“数额巨大”。
单位若以非法占有为目的,用诈骗手段非法集资达此数额,就符合该标准。
2.法律后果:
单位犯集资诈骗罪,会对单位判罚金,主管人员和直接责任人处七年以上有期徒刑或无期徒刑,还会并处罚金或没收财产
3.量刑考量:
法院量刑会综合犯罪情节、悔罪表现等。
自首立功情节可从轻或减轻,造成重大损失则可能从重。

案情回顾:

某单位以投资项目为由,向社会公众进行集资。在集资过程中,该单位隐瞒资金真实用途,虚构项目收益情况。最终,该单位非法集资达100万元。案件被司法机关侦破后,该单位直接负责的主管人员小朱和其他直接责任人员小李被依法逮捕。小朱认为自己只是执行上级命令,不应承担主要责任,小李则称自己对诈骗行为并不知情。

案情分析:

1、根据相关规定,单位以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在100万元以上的,应认定为“数额巨大”。该单位集资诈骗100万元,符合数额巨大情形,应对单位判处罚金。
2、对于直接负责的主管人员小朱和其他直接责任人员小李,应处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。法院在量刑时,会综合考虑他们的犯罪情节、悔罪表现等因素。若小朱、小李有自首、立功等情节,可从轻或减轻处罚;若造成被害人重大损失等,可能会从重处罚。小朱称执行上级命令及小李称不知情,需根据具体证据认定是否成立。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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