首页 > 精选解答 > 刑事犯罪辩护精选解答 > 帮信案涉案银行卡里面的钱怎么办

帮信案涉案银行卡里面的钱怎么办

时间:2025.06.23 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1123人
律师解析:
1.若银行卡里的钱是犯罪所得,像帮信报酬、上游犯罪资金等,司法机关会查明来源,按法律规定追缴或责令退赔,最终没收上缴国库。
2.若钱属于被害人合法财产,比如上游犯罪中被骗转进卡内的钱,会按程序及时返还给被害人。
3.若卡内有嫌疑人合法财产,排除与案件关联后会返还。
但司法中会严格审查资金性质和来源,保障案件办理和被害人权益。

案情回顾:

小许因涉嫌帮信罪被司法机关调查。其涉案银行卡内有一笔资金,小许称其中部分是自己的合法收入,而司法机关在侦查过程中发现,该银行卡也接收过上游犯罪资金。小许认为应将自己的合法财产返还给自己,而司法机关需明确资金性质后才能确定如何处理,双方因此产生争议。

案情分析:

1、对于涉案银行卡里的钱,处理需分情况。若款项是犯罪所得,依据《刑法》第六十四条,司法机关会查明来源,若是通过帮信行为获取的报酬、上游犯罪资金等,会依法没收上缴国库。
2、若属于被害人合法财产,像上游犯罪中被害人被骗转至该银行卡的钱,应当按程序及时返还给被害人。
3、若银行卡内有嫌疑人的合法财产,在排除与案件关联后,应返还给嫌疑人,但司法实践中会严格审查资金性质和来源,保障不影响案件办理和被害人权益。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询