律师解析:
1.若洗钱数额达200万以上,或在银行、证券、保险等金融机构实施洗钱活动,又或者让金融机构损失超10万,会被认定为洗钱
情节严重,对应“
数额巨大”
量刑情节。
2.情节严重的洗钱罪,会处五年以上十年以下
有期徒刑,还会判
处罚金。
3.在司法实际中,洗钱具体数额认定要结合整个案件情况综合判断。
案情回顾:小何为谋取非法利益,利用在金融机构工作的便利,帮助不法分子进行洗钱活动。他通过一系列复杂操作,将200万元以上的非法资金洗白。金融机构在核查业务时发现异常交易,随后
报警。小何被警方抓获,案件进入
司法程序。
案情分析:1、根据相关司法解释,洗钱数额在200万元以上会被认定为情节严重,对应洗钱罪中“数额巨大”量刑情节。小何洗钱数额超过200万元,符合这一认定标准。
2、洗钱罪情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处
罚金。在司法实践中,具体数额认定需结合全案情况综合判断,法院会综合考虑小何的
犯罪情节、
主观故意等因素来确定最终
量刑。
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