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洗钱数额巨大是多大的

时间:2025.06.21 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1090人
律师解析:
1.若洗钱数额达200万以上,或在银行、证券、保险等金融机构实施洗钱活动,又或者让金融机构损失超10万,会被认定为洗钱情节严重,对应“数额巨大量刑情节
2.情节严重的洗钱罪,会处五年以上十年以下有期徒刑,还会判处罚金。
3.在司法实际中,洗钱具体数额认定要结合整个案件情况综合判断。

案情回顾:

小何为谋取非法利益,利用在金融机构工作的便利,帮助不法分子进行洗钱活动。他通过一系列复杂操作,将200万元以上的非法资金洗白。金融机构在核查业务时发现异常交易,随后报警。小何被警方抓获,案件进入司法程序

案情分析:

1、根据相关司法解释,洗钱数额在200万元以上会被认定为情节严重,对应洗钱罪中“数额巨大”量刑情节。小何洗钱数额超过200万元,符合这一认定标准。
2、洗钱罪情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。在司法实践中,具体数额认定需结合全案情况综合判断,法院会综合考虑小何的犯罪情节主观故意等因素来确定最终量刑
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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