律师解析:
1.仅有银行流水难以成功控告
职务侵占。
职务侵占是单位人员
利用职务便利,把单位财物非法据为己有且
数额较大。
2.银行流水可反映资金流向与交易情况,是
证据之一。
但认定职务侵占,还得证明嫌疑人利用职务便利及有
非法占有的故意。
若流水不能证明资金属单位或获取资金凭借职务便利,就无法认定。
3.要控告成功,不能仅靠银行流水,还需收集业务文件、
证人证言等证据形成完整证据链。
案情回顾:小朱是某单位员工,单位怀疑小朱存在职务侵占行为,仅掌握了小朱的银行流水,显示有资金往来。单位认为这些资金属于单位财物,是小朱利用职务便利非法占有。但小朱称这些资金与单位无关,是自己的个人资金往来,不存在职务侵占。双方因此产生争议,单位欲凭借银行流水控告小朱职务侵占。
案情分析:1、职务侵占需公司、企业或其他单位人员利用职务便利,将本单位财物非法占为己有且数额较大。银行流水虽能反映资金流向和交易情况,但仅靠它不能证明资金属于单位财物,也无法体现小朱是凭借职务便利获取资金。
2、要认定小朱职务侵占,还需证明其有利用职务便利的行为和非法占有的
主观故意。仅有银行流水证据不够充分,单位还需收集其他证据,如相关业务文件、证人证言等形成完整证据链,才更有可能控告成功。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。