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民间借贷诈骗立案条件是啥

时间:2025.07.17 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1175人
律师解析:
民间借贷诈骗指以非法占有为目的,借借贷之名骗取他人财物。
立案条件如下:
犯罪事实,嫌疑人会虚构事实或隐瞒真相,让被害人错误处分财产,像伪造借款用途等。
需追究刑事责任,此行为违反刑法,达到受罚标准,诈骗公私财物三千元至一万元以上,符合数额较大标准。
属该管辖犯罪发生地或嫌疑人居住地公安有管辖权
发现诈骗嫌疑,可收集借条证据报案

案情回顾:

小朱以投资项目为由向小李借款5000元,并承诺高额利息回报,还出示了伪造的项目盈利证明。
小李基于此将钱借给小朱。
借款到期后,小朱失联,小李无法联系到他,意识到可能被骗。
小李发现小朱所谓的投资项目根本不存在,其出示的盈利证明也是伪造的。

案情分析:

1、本案存在犯罪事实。
小朱虚构投资项目,伪造盈利证明,使小李基于错误认识处分了5000元财产。
2、小朱的行为需追究刑事责任。
其诈骗数额为5000元,达到了诈骗公私财物“数额较大”的标准,违反了刑法规定,应受刑罚处罚
3、若小李要报案,应向犯罪发生地或小朱居住地的公安机关报案,并收集借条、转账记录、与小朱的聊天记录等证据。
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陈富如律师

福建炎厚律师事务所

一、具有法学本科和土木工程本科双学历,在处理房产纠纷、建筑工程纠纷方面具有独到优势。 二、从事专职律师工作多年,办理过大量的房产纠纷、交通事故、劳动工伤以及民商事合同纠纷等案件,并担任民营企业的常年法律顾问,具备扎实的法律功底和丰富的办案经验。 三、办案严谨审慎,勤勉尽职,正直守信,优质高效,深受当事人好评。 办案理念:当事人无小事,每一个案件,不论大小,对当事人而言都有可能是影响人生的大案,用专注、专业的态度服务好每一个当事人是本人的服务宗旨和办案理念。 本人在为不同领域当事人提供法律服务的过程中,积累了丰富执业经验,基于对当事人要求和项目背景的深刻理解,为当事人提供具有建设性和可操作性的个性化解决方案。

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