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洗钱4万元量刑标准是啥

时间:2025.05.12 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1242人
律师解析:
1.洗钱罪的定义:
根据《中华人民共和国刑法》,洗钱罪是指,行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等上游犯罪所得及其产生的收益,仍通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
2.个人洗钱4万元的量刑
个人洗钱4万元,量刑分两种情况。
若达到情节严重的标准,会被处五年以上十年以下有期徒刑,同时要缴纳洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金
若未达到情节严重程度,处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
在司法实践里,判断是否情节严重,通常会综合考虑上游犯罪性质、洗钱行为方式以及造成的后果等因素。
3.单位犯洗钱罪的处罚
要是单位犯洗钱罪,会对单位判处罚金,同时对单位里直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

案情回顾:

小许得知小胡的4万元是毒品犯罪所得,仍为其提供银行账户进行资金转移,以掩饰该笔资金的来源和性质。警方的调查后,将小许抓获。对于小许的行为是否属于情节严重产生争议,小许认为自己只是帮忙,未造成严重后果,不应认定情节严重。

案情分析:

1、根据《中华人民共和国刑法》,洗钱罪是指明知是毒品犯罪等上游犯罪所得及其产生的收益,掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。小许明知4万元是毒品犯罪所得仍帮忙转移,构成洗钱罪。
2、司法实践中判断是否情节严重需结合上游犯罪性质、洗钱行为方式及造成后果等。本案需综合具体情况判断小许行为是否情节严重,若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑及相应罚金;若未达情节严重,处五年以下有期徒刑或拘役及相应罚金。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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