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最新发票洗钱量刑标准是啥

时间:2025.05.12 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1181人
律师解析:
发票洗钱是一种严重的违法犯罪行为,可能会涉及多个罪名,其中较为常见的是虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪。
根据《中华人民共和国刑法》,若有人虚开上述类型的发票,处罚如下:
1.一般情况下,会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时要缴纳二万元以上二十万元以下的罚金
2.当虚开的税款数额较大,或者存在其他严重情节时,量刑会提升至三年以上十年以下有期徒刑,罚金为五万元以上五十万元以下。
3.若数额巨大,或者有其他特别严重的情节,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,罚金是五万元以上五十万元以下,还可能会被没收财产
如果利用发票实施其他与洗钱相关的犯罪,依照刑法第一百九十一条规定:
情节一般的,会被处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
发票洗钱危害极大,大家务必遵守法律法规,切勿触碰法律红线。

案情回顾:

小许为谋取非法利益,与小李合谋进行发票洗钱活动。他们虚开增值税专用发票,用于骗取出口退税和抵扣税款。在操作过程中,小静发现了他们的违法行为并向相关部门举报。小许和小李认为小静多管闲事,双方产生争议。相关部门介入调查,查明小许和小李虚开税款数额较大。

案情分析:

1、小许和小李虚开增值税专用发票用于骗取出口退税、抵扣税款,根据《中华人民共和国刑法》,虚开上述发票且数额较大,应处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
2、若他们的行为还涉及利用发票实施其他洗钱相关犯罪,依照刑法第一百九十一条规定,需根据情节轻重判断量刑,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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