律师解析:
发票洗钱是一种严重的
违法犯罪行为,可能会涉及多个
罪名,其中较为常见的是虚开
增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵
扣税款发票罪。
根据《中华人民共和国
刑法》,若有人虚开上述类型的发票,
处罚如下:
1.一般情况下,会被判处三年以下
有期徒刑或者
拘役,同时要缴纳二万元以上二十万元以下的
罚金。
2.当虚开的税款
数额较大,或者存在其他严重情节时,
量刑会提升至三年以上十年以下有期徒刑,罚金为五万元以上五十万元以下。
3.若
数额巨大,或者有其他特别严重的情节,将面临十年以上有期徒刑甚至无期
徒刑,罚金是五万元以上五十万元以下,还可能会被
没收财产。
如果利用发票实施其他与洗钱相关的
犯罪,依照刑法第一百九十一条规定:
情节一般的,会被处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
发票洗钱危害极大,大家务必遵守法律
法规,切勿触碰法律红线。
案情回顾:小许为谋取非法利益,与小李合谋进行发票洗钱活动。他们虚开增值税专用发票,用于骗取出口退税和抵扣税款。在操作过程中,小静发现了他们的
违法行为并向相关部门举报。小许和小李认为小静多管闲事,双方产生争议。相关部门介入调查,查明小许和小李虚开税款数额较大。
案情分析:1、小许和小李虚开增值税专用发票用于骗取出口退税、抵扣税款,根据《中华人民共和国刑法》,虚开上述发票且数额较大,应处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
2、若他们的行为还涉及利用发票实施其他洗钱相关犯罪,依照刑法第一百九十一条规定,需根据情节轻重判断量刑,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。