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洗钱会变成刑事犯罪吗

时间:2025.04.21 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1422人
律师解析:
洗钱是一种严重的刑事犯罪行为。
依据我国法律,若明知资金是来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及产生的收益,还为了掩饰、隐瞒其来源和性质,实施法定行为,就会构成洗钱罪。
常见的洗钱行为有多种。
一是提供资金账户,让犯罪所得有存放之处;
二是协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,方便资金流通;
三是通过转账或者其他结算方式协助资金转移,模糊资金走向。
一旦触犯洗钱罪,必然会面临刑事处罚
具体量刑会根据情节轻重而定。
情节较轻的,可能会被处五年以下有期徒刑或者拘役,并且可能会并处或单处罚金;
情节严重的,将被处五年以上十年以下有期徒刑,同时还要并处罚金
所以,我们要坚决抵制洗钱行为,维护金融秩序和社会安全。

案情回顾:

小朱得知小胡的资金是走私犯罪所得,小胡请求小朱帮忙将这笔钱合法化。小朱为小胡提供了自己的资金账户,协助小胡将财产转换为金融票据,又通过转账方式协助资金转移。后来,此事被司法机关发现,双方就小朱是否构成犯罪产生争议,小朱认为自己只是帮忙,不算犯罪。

案情分析:

1、依据我国法律规定,明知是走私犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移等行为构成洗钱罪。小朱明知小胡资金来源违法仍实施上述行为,符合洗钱罪构成要件
2、小朱以只是帮忙为由不认为自己犯罪的观点不成立。洗钱罪不以获利为必要条件,只要实施法定行为,就可能面临刑事处罚,具体量刑会根据情节轻重而定。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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