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洗钱掩饰犯罪所得如何判

周** 江苏-淮安 刑事处罚辩护咨询 2026.01.06 16:13:21 362人阅读

洗钱掩饰犯罪所得如何判

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1.洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪是不同罪名,量刑标准有差异。洗钱罪仅针对七种上游犯罪所得及收益,包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。实施提供资金账户、协助财产转换、资金转移、跨境转移资产等行为可构成此罪。情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪对单位判处罚金,对直接负责主管人员和其他直接责任人员按规定处罚。
2.掩饰隐瞒犯罪所得罪针对所有犯罪的所得及其收益,实施窝藏、转移、收购、代为销售或其他掩饰隐瞒行为即构成。情节一般处三年以下有期徒刑、拘役或管制,可并处或单处罚金;情节严重处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪对单位判处罚金,对直接责任人员按规定处罚。

解决措施和建议:
1.司法机关应准确区分两罪,依据犯罪行为特征、上游犯罪性质等确定罪名,确保量刑准确。
2.加强法制宣传,提高公众对两罪的认识,减少犯罪行为发生。
3.金融机构等相关单位应加强监管,建立健全反洗钱等机制,发现可疑交易及时报告。

2026-01-06 21:12:17 回复
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1.洗钱罪和掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪是不同的罪名,量刑标准也不一样。
2.洗钱罪是对七种特定上游犯罪的所得及收益进行操作,这七种犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。具体行为有提供资金账户、把财产转换成现金或金融票据、有价证券,通过转账等支付结算方式转移资金、跨境转移资产等。量刑上,情节一般的,判五年以下有期徒刑或拘役,还会并处或单处罚金;情节严重的,判五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。如果是单位犯罪,单位要交罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员按前面的规定处罚。
3.掩饰隐瞒犯罪所得罪是针对所有犯罪的所得及收益,实施窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方法掩饰隐瞒的行为。量刑方面,情节一般的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯此罪,同样对单位判处罚金,对直接责任人员按前面规定处罚。

2026-01-06 19:13:35 回复
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法律分析:
(1)洗钱罪和掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪是不同罪名,量刑标准有别。洗钱罪的上游犯罪限定为七种特定犯罪,包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等。其行为方式有提供资金账户、协助财产转换、转移资金等。情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯罪时,对单位判处罚金,对相关责任人员按规定处罚。
(2)掩饰隐瞒犯罪所得罪针对所有犯罪的所得及其收益,行为方式有窝藏、转移、收购、代为销售等。情节一般的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,可并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯罪处罚方式与洗钱罪类似。
提醒:
两罪界限易混淆,不同案情量刑有差异,建议咨询专业人士进一步分析。

2026-01-06 18:51:00 回复
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(一)若涉及七种特定上游犯罪(毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等)的所得及收益,实施提供资金账户等洗钱行为,构成洗钱罪。情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪,对单位判处罚金,对直接负责人员按规定处罚。
(二)若针对所有犯罪的所得及收益,实施窝藏、转移等掩饰隐瞒行为,构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。情节一般处三年以下有期徒刑、拘役或管制,可并处或单处罚金;情节严重处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪,对单位判处罚金,对直接责任人员按规定处罚。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2026-01-06 17:16:33 回复
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结论:
洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪分属不同罪名,量刑标准不同。洗钱罪上游犯罪限定为七种特定犯罪,掩饰隐瞒犯罪所得罪针对所有犯罪所得及其收益。
法律解析:
洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七种,实施提供资金账户、协助财产转换等行为构成该罪。情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪时,对单位判处罚金,对相关人员按规定处罚。而掩饰隐瞒犯罪所得罪针对所有犯罪的所得及其收益,实施窝藏、转移等行为构成此罪。情节一般处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金;情节严重处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金,单位犯罪处罚类似。在实际生活中,准确区分这两个罪名很重要,若涉及相关法律问题,建议向专业法律人士咨询,以获得准确的法律建议和帮助。

2026-01-06 16:38:14 回复

一、什么是洗钱罪洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、贿赂犯罪、活动犯罪、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。二、洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪的区别掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与本条规定的洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴。但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别:1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。3、行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。

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    2024.10.20 1977阅读
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