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洗钱从犯是如何判定的

单* 北京-昌平区 刑事处罚辩护咨询 2026.01.07 02:30:29 306人阅读

洗钱从犯是如何判定的

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法律分析:
(1)洗钱从犯的判定需依据刑法及相关司法解释,核心是确认行为人在共同洗钱犯罪中起次要或辅助作用。
(2)若行为人未直接实施核心洗钱行为,仅为他人提供协助,如提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据等,属于起辅助作用的从犯。
(3)若行为人参与部分洗钱环节,但对整体犯罪过程影响力较小、所起作用有限,则属于起次要作用的从犯。
(4)司法实践中,判定时会综合考量行为人参与犯罪的程度、对犯罪结果的实际作用、获取利益的情况等因素。
(5)对于洗钱从犯,根据法律规定应从轻、减轻处罚或免除处罚。

提醒:
若发现自身涉及洗钱相关协助行为,应立即停止并咨询专业法律人士,避免因被认定为洗钱从犯承担刑事责任。

2026-01-07 07:45:02 回复
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(一)判定洗钱从犯需确认在共同犯罪中起次要或辅助作用。若未直接实施核心洗钱行为,仅提供资金账户、协助转换财产形式等协助行为,属于辅助作用的从犯。

(二)若参与部分洗钱环节,但对整体犯罪过程影响力小、获利较少,属于次要作用的从犯。

(三)若涉及洗钱案件调查,应主动配合司法机关说明自身行为细节,明确自身角色,有助于准确认定从犯身份以获得从轻处理。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》

1.第二十七条:在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

2.第一百九十一条:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户、协助将财产转换为现金等行为的,构成洗钱罪。

2026-01-07 06:57:50 回复
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洗钱犯罪从犯的认定需结合刑法及相关司法解释,指在共同洗钱活动中发挥次要功能或提供辅助支持的参与者。

若未直接实施核心洗钱操作,仅协助主要人员做辅助性事务,比如提供资金账户、协助转换财产为现金或金融票据等,属于辅助作用的从犯。

若参与部分洗钱环节,但对整体流程影响力小、自身作用占比不大,也属于次要作用的从犯。

司法实践中会综合考量参与深度、对结果的影响程度、获利情况等因素来判定。

洗钱从犯依法应从轻、减轻处罚或免除处罚。

2026-01-07 05:13:22 回复
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结论:
洗钱从犯的判定需结合在共同犯罪中的作用,起次要或辅助作用的构成从犯,应从轻、减轻或免除处罚。
法律解析:
根据刑法及相关司法解释,从犯指在共同犯罪中起次要或辅助作用的犯罪分子。在洗钱犯罪中,若行为人未直接实施核心洗钱行为,仅为他人提供协助,如提供资金账户、协助将财产转换为现金金融票据有价证券等,属于起辅助作用;若参与部分洗钱环节,但对整体犯罪过程影响力较小、所起作用不大,则属于起次要作用。司法实践中,判定时会综合考虑行为人参与程度、对犯罪结果的作用大小、获利情况等因素。对于洗钱从犯,依法应从轻、减轻处罚或免除处罚。若遇到与洗钱从犯判定相关的法律问题,建议向专业法律人士咨询,以获取准确的法律帮助。

2026-01-07 03:44:33 回复
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洗钱从犯的判定需依据刑法及相关司法解释,核心在于行为人在共同洗钱犯罪中是否起次要或辅助作用,判定时会综合多方面因素,且从犯依法可获得从轻、减轻或免除处罚。

1.辅助作用的认定。若行为人未直接实施核心洗钱行为,仅为主要洗钱者提供协助,例如提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据或有价证券等,此类行为属于起辅助作用,可认定为洗钱从犯。

2.次要作用的认定。若行为人参与部分洗钱环节,但对整个犯罪过程的影响力较小、所起作用不大,例如仅参与某个非关键环节且未对犯罪结果产生重要影响,这类情况属于起次要作用,同样会被认定为洗钱从犯。

3.综合考量因素。司法实践中,判定洗钱从犯会综合评估行为人在犯罪中的参与程度、对犯罪结果的实际作用大小、从中获取的利益情况等因素,确保判定结果符合客观实际。

4.处罚原则。对于被认定为洗钱从犯的行为人,根据法律规定,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚,具体处罚幅度需结合其行为情节和实际作用确定。

2026-01-07 03:05:10 回复
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