首页 > 精选解答 > 经济犯罪辩护精选解答 > 哪些犯罪所得属于洗钱

哪些犯罪所得属于洗钱

时间:2025.04.19 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1141人
律师解析:
1.洗钱范畴的犯罪所得:
依据法律规定,以下几类犯罪所得及其产生的收益都属于洗钱范畴,具体有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。
2.常见洗钱行为示例
以毒品犯罪为例,毒贩贩卖毒品获得资金后,把钱存入银行,接着进行一系列复杂的交易操作,如虚构贸易合同、利用虚假发票等,将非法资金混入正常交易中,让这些资金看起来像是合法收入,这就是典型的对毒品犯罪所得的洗钱行为。
对于贪污贿赂犯罪,不法分子贪污受贿得来钱财后,会选择投资房产,以他人名义购买房产,或者开办企业,通过虚报企业经营业绩、做假账等手段,将非法资金合法化。
3.法律对洗钱的态度:
法律严禁对这些犯罪所得通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质。
一旦司法机关发现有人实施了洗钱行为,将严格依法追究其刑事责任,以此维护金融秩序的稳定和法律的公正公平。

案情回顾:

小许是一名毒贩,通过贩卖毒品获取了大量资金。为了将这些非法所得合法化,小许将毒资存入银行,接着又通过一系列复杂的交易操作来掩盖资金的来源,使其看起来像是正常的合法收入。警方在调查过程中发现了小许的洗钱行为,随后将其抓获。小许认为自己只是处理了自己赚的钱,不构成犯罪,与警方产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定,毒品犯罪所得及其产生的收益属于洗钱范畴。小许通过贩卖毒品获得资金,然后通过复杂交易掩盖资金来源,其行为符合对毒品犯罪所得进行洗钱的定义。
2、法律严禁对犯罪所得掩饰、隐瞒其来源和性质,小许的行为违反了此规定,应依法追究其刑事责任,以维护金融秩序和法律公正。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 抢劫所得不属于洗钱罪的范围。 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,...... 更多>>
  • 隐瞒犯罪所得属于妨害司法罪。明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情...... 更多>>
陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询