1.转移犯罪所得并洗钱,会涉嫌洗钱罪。若为掩饰毒品、黑社会组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪所得及收益来源和性质,有提供资金账户等行为,处五年以下有期徒刑或拘役,可并或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
2.单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
结论:
转移犯罪所得并洗钱涉嫌洗钱罪,个人和单位犯罪均有相应刑罚。
法律解析:
为掩饰、隐瞒特定犯罪,如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪的所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为之一,就构成洗钱罪。个人犯罪的,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱行为不仅扰乱金融秩序,也会助长其他犯罪活动。如果对洗钱罪相关法律问题存在疑惑,可向专业法律人士咨询。
1.转移犯罪所得并洗钱构成洗钱罪,该罪旨在打击掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,包括毒品、黑社会等七类犯罪。个人实施此类行为,根据情节轻重,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
2.单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般的处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
3.为防范洗钱犯罪,金融机构应加强客户身份识别和资金交易监测,建立健全反洗钱内部控制制度。司法机关需加大对洗钱犯罪的打击力度,提高违法成本。公众也应增强法律意识,不参与洗钱活动。
法律分析:
(1)洗钱罪的构成是为掩饰、隐瞒特定犯罪,如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为。一旦实施这些行为,就可能涉嫌洗钱罪。
(2)对于个人犯洗钱罪,根据情节轻重量刑。情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
(3)单位犯洗钱罪时,采取双罚制。对单位判处罚金,同时对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
提醒:
不要参与转移犯罪所得及洗钱行为,若涉及相关复杂情况,建议及时咨询专业法律人士分析。
(一)个人要增强法律意识,了解洗钱罪的相关法律规定,明确哪些行为属于洗钱犯罪,避免因无知而触犯法律。
(二)企业单位应建立健全内部监督和风险防控机制,对资金往来进行严格审查,防止单位人员实施洗钱行为。
(三)金融机构要强化客户身份识别、交易监测等反洗钱措施,及时发现并报告可疑交易。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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