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隐瞒犯罪所得是否算洗钱

黄** 吉林-松原 刑事犯罪辩护咨询 2025.12.03 09:35:52 362人阅读

隐瞒犯罪所得是否算洗钱

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法律分析:
(1)隐瞒犯罪所得和洗钱是不同的概念。隐瞒犯罪所得是对各类犯罪所得进行窝藏、转移等掩饰隐瞒行为,涵盖范围广。
(2)洗钱罪有特定的上游犯罪类型,包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪,并且有特定的掩饰隐瞒方式,如提供资金账户等。
(3)两者存在竞合情况。当掩饰、隐瞒的是洗钱罪上游七类犯罪所得及收益,还采用特定方式时,可能构成洗钱罪;不符合这些条件,一般按掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪处理。

提醒:
在遇到涉及犯罪所得相关情况时,要准确区分罪名。不同罪名量刑不同,建议咨询专业人士分析具体案情。

2025-12-03 14:33:04 回复
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(一)若不确定行为属于隐瞒犯罪所得还是洗钱,可先判断犯罪所得是否来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类特定犯罪。若不是,则一般按掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪处理。
(二)若犯罪所得来源于上述七类特定犯罪,再看是否采用了提供资金账户等特定掩饰、隐瞒方式,采用了则可能构成洗钱罪,未采用通常按掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪论处。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2025-12-03 13:40:34 回复
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1.隐瞒犯罪所得未必是洗钱。隐瞒犯罪所得指明知是犯罪所得及收益,进行窝藏、转移等掩饰隐瞒行为。

2.洗钱罪针对的是七类特定犯罪所得及收益,为掩饰其来源性质,有提供资金账户等行为。

3.两罪有竞合关系。若掩饰隐瞒的是七类犯罪所得及收益,且用特定方式,可能构成洗钱罪;反之,一般按隐瞒犯罪所得罪论处。

2025-12-03 13:11:18 回复
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结论:
隐瞒犯罪所得不一定构成洗钱罪,需根据犯罪所得性质及掩饰隐瞒方式判断。
法律解析:
隐瞒犯罪所得一般涉及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,即对犯罪所得及其收益进行窝藏、转移等行为。而洗钱罪有特定的上游犯罪类型,包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪,并且要有特定的掩饰、隐瞒行为,如提供资金账户等。当隐瞒的是洗钱罪上游七类犯罪所得及其收益,还采用了特定方式时,就可能构成洗钱罪;若不满足这些条件,通常按掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪处理。如果遇到类似法律问题,情况较为复杂,建议向专业法律人士咨询,以准确了解自身的法律责任和权益。

2025-12-03 11:33:23 回复
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1.隐瞒犯罪所得不一定构成洗钱罪。两罪虽都有掩饰、隐瞒行为,但存在区别。隐瞒犯罪所得主要针对各类犯罪所得,实施窝藏、转移等行为;洗钱罪则限定于七类特定犯罪所得,目的是掩饰、隐瞒其来源和性质。
2.两罪存在竞合关系,当隐瞒的是洗钱罪上游七类犯罪所得及收益,且采用特定掩饰、隐瞒方式时,会构成洗钱罪;反之,一般按掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪处理。
3.对于司法机关,应准确甄别犯罪行为符合哪一罪名的构成要件,依据证据和事实作出公正判定。对于公众,要增强法律意识,不参与任何掩饰、隐瞒犯罪所得的活动,避免触犯法律红线。

2025-12-03 11:16:25 回复

一、洗钱罪的情形有哪些行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(7)其他可以认定行为人明知的情形。二、洗钱与隐瞒犯罪所得的区别(1)侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。(2)行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。(3)行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。

一、洗钱罪的情形有哪些行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(7)其他可以认定行为人明知的情形。二、洗钱与隐瞒犯罪所得的区别(1)侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。(2)行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。(3)行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。

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知识科普 律师解析
  • 掩饰隐瞒所得罪是洗钱罪吗

    专业解答掩饰、隐瞒犯罪所得与洗钱不是一回事。前者是指有意隐瞒、转移、收购、代售或使用其他手段掩盖、遮蔽自己知道的违法犯罪所得及其收益。后者则是指在明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的收益的情况下,为了掩盖、隐瞒这些收益的来源和性质,通过提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等方式,使其合法化。

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    2024.08.21 1132阅读
  • 隐瞒掩饰犯罪所得每次和金额怎么算

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    2024.06.22 1654阅读
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