首页 > 精选解答 > 金融诈骗辩护精选解答 > 帮助诈骗犯转账算洗钱罪吗

帮助诈骗犯转账算洗钱罪吗

时间:2025.04.03 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1206人
律师解析:
1.帮助诈骗犯转账存在构成洗钱罪的风险。
洗钱罪明确规定,若明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施特定行为,就构成此罪。
2.这些行为包括提供资金账户,协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外等。
若明知是诈骗犯的违法所得还帮忙转账,符合上述构成要件,便可能构成洗钱罪,会受到法律制裁
3.不过,要是确实不知道是诈骗所得而帮忙转账,通常情况下不构成洗钱罪。
所以,在涉及转账等行为时,一定要谨慎确认资金来源,避免因不知情而陷入法律风险。

案情回顾:

小朱与小李是朋友关系。小李找到小朱,称有几笔钱需要小朱帮忙转账。小朱未多问便答应,帮小李转了几笔数额较大的款项。后来警方的调查发现,这些款项是诈骗所得,小李是诈骗犯。小朱是否构成洗钱罪引发争议,有人认为他应知情,也有人觉得他可能确实不知资金来源。

案情分析:

1、依据法律规定,若明知是诈骗犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而通过转账协助资金转移,构成洗钱罪。本案中,若能证明小朱明知款项是诈骗所得还帮忙转账,就可能构成此罪。
2、若小朱确实不知道是诈骗所得而帮忙转账,通常不构成洗钱罪。所以关键在于确定小朱对资金来源是否知情,人们在转账时应谨慎确认资金来源,避免法律风险。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询