律师解析:
1.帮助
诈骗犯转账存在构成洗钱罪的风险。
洗钱罪明确规定,若明知是
毒品犯罪、黑社会性质组织
犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施特定行为,就构成此罪。
2.这些行为包括提供资金账户,协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外等。
若明知是诈骗犯的
违法所得还帮忙转账,符合上述
构成要件,便可能构成洗钱罪,会受到
法律制裁。
3.不过,要是确实不知道是诈骗所得而帮忙转账,通常情况下不构成洗钱罪。
所以,在涉及转账等行为时,一定要谨慎确认资金来源,避免因不知情而陷入法律风险。
案情回顾:小朱与小李是朋友关系。小李找到小朱,称有几笔钱需要小朱帮忙转账。小朱未多问便答应,帮小李转了几笔
数额较大的款项。后来警方的调查发现,这些款项是诈骗所得,小李是诈骗犯。小朱是否构成洗钱罪引发争议,有人认为他应知情,也有人觉得他可能确实不知资金来源。
案情分析:1、依据法律规定,若明知是诈骗犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而通过转账协助资金转移,构成洗钱罪。本案中,若能证明小朱明知款项是诈骗所得还帮忙转账,就可能构成此罪。
2、若小朱确实不知道是诈骗所得而帮忙转账,通常不构成洗钱罪。所以关键在于确定小朱对资金来源是否知情,人们在转账时应谨慎确认资金来源,避免法律风险。
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