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帮诈骗洗钱算洗钱罪吗

时间:2025.03.22 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1133人
律师解析:
1.帮助诈骗进行洗钱,依据《中华人民共和国刑法》,只要明知是特定犯罪所得及其收益,为掩饰隐瞒而有提供资金账户等行为,就构成洗钱罪。
2.此类行为会严重破坏金融管理秩序,对国家和社会利益造成损害。
一旦被认定犯罪,会面临拘役有期徒刑刑事处罚,同时还需缴纳罚金
3.帮助诈骗洗钱性质恶劣,是必须坚决抵制和打击的犯罪行为,以维护金融秩序和社会稳定。

案情回顾:

小朱得知朋友小李从事诈骗活动,仍应小李请求,将自己的银行账户提供给小李用于转移诈骗所得资金。警方在侦查小李诈骗案时,发现了小朱帮助洗钱的行为。小朱辩称自己只是出于朋友义气帮忙,不知道这样做构成犯罪。

案情分析:

1、依据《中华人民共和国刑法》,只要明知是特定犯罪所得及其收益,为掩饰隐瞒而提供账户等行为,就构成洗钱罪。小朱明知小李从事诈骗活动,仍提供账户,其行为符合洗钱罪构成要件
2、帮助诈骗洗钱会破坏金融管理秩序,损害国家和社会利益。小朱的行为性质恶劣,若被认定犯罪,将面临拘役、有期徒刑等刑事处罚,并需缴纳罚金。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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