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北京京朗律师事务所
陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业，现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来，处理过某外籍人士在华的房产纠纷，标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起，赔偿总金额高达近千万，另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起，并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问，不仅获得了当事人在专业上的肯定，更得到了当事人对本人责任心上的首肯，因此被多名当事人推荐给身边的朋友，也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理，本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟，除了对法律应有信仰，还应该有一份职业道德的坚守，比起专业的法律知识与技能，职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值，相信案件本无大小，关键在于能否站在当事人角度，为当事人争取最大的合法权益，这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲，手里的是法律案子，但对于每一位当事人来说，这可能关系到他们最切身的利益，甚至影响他们的人生，因此，本人希望通过自己所长，让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义，更能感受到法律的温度与人文关怀。
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针对认定洗钱犯罪这一问题，我们应着重强调的是对洗钱行为的认证，具体包含以下几个方面：首先，为他人提供资金账户的行为；其次，协助他人将财产转化为现金、金融票据、有价证券的行为；再次，协助他人通过转账或者其他结算方式进行资金转移的行为；继续，协助他人将资金汇往境外的行为；当然，还有最后一条，即通过其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
如何认定明知他人实施诈骗犯罪的事实关于如何判断某个人是否清楚地知道另一方正在进行欺诈活动，判定的依据主要是当事人是否存在着明确的非法占有所图的意图，以及其是否通过采用欺骗、隐瞒等相关手法，从他人手中获取了数额较大的财物。而所谓的诈骗罪，是指以达到非法占有他人人身、财产或者其他为目的，通过隐瞒真实情况、编造虚假故事等行为手段，骗取他人财物，且所涉金额较大或者情节较为恶劣的犯罪行为。
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的，或者跨境转移资产的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。因此，若行为人对资金的性质毫不知情或无法合理判断，不构成洗钱罪，无需承担刑事责任。若明知或应知资金为非法所得，仍进行洗钱行为，则构成刑事犯罪，需依法惩处。
要判定盗窃罪从犯是否明知，需要综合考虑很多因素。比如同案犯的供述，看他们觉得从犯知不知道；还有现场的行为和位置，这也能反映一些情况；通信记录也能揭示从犯对案件的了解程度；从犯自己的口供承认与否也很重要；此外，证人的证言也能提供一些证据。只有这些多方面的证据相互印证，才能全面评估从犯的主观明知程度。
认定明知他人实施诈骗犯罪，需满足：行为人具有非法占有意图，采用欺骗、隐瞒手段诱使被害人交付财物。诈骗罪是行为人基于非法占用公私财务意图，使用隐瞒真相、捏造事实等手段获取他人财产，数额较大或情节严重。因此，认定明知他人诈骗，需考虑行为人的主观故意和客观行为。
