洗钱罪咋认定明知嫌疑人

认定洗钱罪中嫌疑人“明知”包含确切知道和应当知道。确切知道指明确知晓资金源于上游犯罪所得及其收益，应当知道需结合案件综合判断。
1.可从交易方式判断，明显异常的金融交易转移资金、规避监管，很可能存在洗钱行为。
2.行为动机方面，以明显不合理价格交易，可推断有洗钱故意。
3.行为人与上游犯罪关系密切且了解情况，能辅助认定“明知”。
4.有掩饰隐瞒资金来源的行为，是认定“明知”的重要依据。
5.嫌疑人有类似经历或具备相关专业知识，也可作为参考。

解决措施和建议：司法机关应全面收集上述多方面证据，综合考量认定“明知”。对金融机构加强监管，要求其及时报告异常交易。加强对民众的法律宣传，提高对洗钱犯罪的认识。

法律分析：
（1）洗钱罪中“明知”包含确切知道和应当知道两种情况。确切知道是对资金来源为上游犯罪所得及收益有明确认知。
（2）对于应当知道的判断需综合多方面因素。从交易方式上，通过明显异常金融交易转移资金以规避监管，这很可能表明嫌疑人有洗钱意图。
（3）从行为动机方面，以明显不合理价格进行交易，有存在洗钱故意的可能性。
（4）行为人与上游犯罪的关系也是参考因素，关系密切且了解上游犯罪，能辅助认定其“明知”。
（5）行为人若有掩饰隐瞒资金来源的行为，以及曾有类似经历或具备相关专业知识，都可作为认定“明知”的参考。

提醒：在经济活动中要确保资金来源和交易的合法性，避免陷入洗钱风险。若涉及复杂情况，建议咨询专业法律人士分析。

（一）在司法实践中认定嫌疑人“明知”时，可从多方面收集证据。对于交易方式，要收集金融交易记录，证明其存在明显异常以规避监管。
（二）针对行为动机，收集交易价格的相关资料，证实其交易价格明显不合理。
（三）调查行为人与上游犯罪的关系，收集能证明他们关系密切且嫌疑人了解上游犯罪的证据。
（四）留意嫌疑人是否有掩饰隐瞒资金来源的行为，保留相关证据。
（五）若嫌疑人有类似经历或具备相关专业知识，可收集其履历、培训记录等材料。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，构成洗钱罪。

1.认定洗钱罪嫌疑人“明知”，分确切知道和应当知道。确切知道是明确资金源于上游犯罪；应当知道要结合案件判断。
2.实践中，可从多方面认定：交易方式异常，规避监管；行为动机不合理，以不合理价格交易；与上游犯罪关系密切且知情；有掩饰资金来源的行为；有类似经历或专业知识也可作参考。

结论：
认定洗钱罪中嫌疑人“明知”包括确切知道和应当知道，可从交易方式、行为动机、与上游犯罪关系、掩饰隐瞒行为及过往经历和专业知识等方面综合判断。
法律解析：
在法律层面，洗钱罪中对嫌疑人“明知”的认定有确切知道和应当知道两种情况。确切知道即明确知晓资金源于上游犯罪所得及其收益。应当知道的判断需综合考量多种因素。从交易方式上，明显异常的金融交易转移资金以规避监管，这就体现出可能存在洗钱意图；行为动机方面，以明显不合理价格交易，很可能是为了掩盖非法资金的流转；行为人与上游犯罪关系密切且了解情况，也能侧面反映其对资金非法来源的明知；若行为人有掩饰隐瞒资金来源的行为，那更是认定明知的有力证据；此外，嫌疑人曾有类似经历或具备相关专业知识，也可作为认定依据。这些因素综合起来，能更准确地认定嫌疑人是否“明知”。如果您在洗钱罪认定等法律问题上存在疑惑，欢迎向专业法律人士咨询，以获得更精准的法律建议。