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洗钱罪金额认定依据有哪些

时间:2024.11.29 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1440人
律师解析:
洗钱罪金额的认定依据主要涵盖以下一些方面。
首先是资金交易记录。
其中银行账户往来明细最为常见,它就像一把放大镜,能清晰地呈现出可疑资金的流动情况。
比如,银行账户中频繁出现小额资金分散存入,随后又一次性大额转出到特定账户的情况,这些存入与转出金额的总和,就是认定洗钱金额的关键部分。
像有些不法分子为了掩盖非法资金来源,会通过这种方式将资金进行转移。
再者是证券、期货等金融交易记录。
在证券和期货市场,若存在利用复杂交易结构来掩饰资金来源与去向的行为,那么涉及的证券买卖金额、期货合约交易金额等都将被纳入洗钱金额的考量范围。
例如,通过一系列看似正常的证券交易操作,将非法资金混入其中进行流转。
其次是相关资产价值。
像不动产交易,若洗钱行为涉及利用购买或出售不动产来掩饰、隐瞒非法所得,不动产的交易价格就成为认定洗钱金额的重要依据。
比如,用非法资金购买了一套价值500万元的房产,那么这500万元就很可能被认定为洗钱金额。
还有贵重物品交易,对于涉及洗钱的贵重物品,如珠宝、古董等的交易金额,同样是洗钱金额认定的依据之一。
这些贵重物品的交易往往价值较高,一旦与洗钱行为相关,其交易金额就会对洗钱罪的金额认定产生重要影响。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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