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拿回扣需要满足几个条件才能立案

时间:2024.09.03 标签: 刑事辩护 刑事诉讼 阅读:1040人
律师解析:
若您想对有关回扣行为进行举报并启动法律程序,需要具备以下几种能够证明此类行为证据,方为合理立案依据:
首先,与工作人员是否利用其职务便利行使权力获取回扣行为有关的录像资料;
其次,作为旁证的证人充分且明确的证言陈述;
再次,涉及到的犯罪嫌疑人口供以及对指控事实的合理抗辩解释;
此外,对相关资金账户信息以及银行卡转账或在线交易等活动的详细记录;
最后,诸如其他可能对揭露案件真相起到关键作用的辅助性证据。
需要阐明的是,在公诉性质的案件中,被告人有罪的举证责任主要由人民检察院来承担;而在自诉案件中,被告人有罪的举证责任则属于自诉当事人的义务。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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