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反洗钱七宗罪有哪七个?

时间:2024.02.24 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1158人
律师解析:
毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    浏览量:817 2024-05-22
  • 不知情洗钱罪判刑多久

    法律咨询顾问

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    犯单位受贿罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前款的规定处罚。

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  • 贷款诈骗罪的构成条件是什么

    彭彦林律师

    本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。

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    彭彦林律师

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高亦男律师

海南维特律师事务所

2021年从黑龙江齐大律师事务所转所加入海南维特律师事务所,在此之前高亦男律师还曾在内蒙古自治区布西律师事务所担任专职律师,已拥有10余年法律从业经验。 高亦男律师先后担任交通银行齐齐哈尔分行、齐齐哈尔百货大楼股份有限公司等多家企业常年法律顾问。在海南工作期间担任海南国际经济发展局、海口市琼山区房屋租赁管理所、海口市琼山区旅游和文化体育局、东风日产海南公司等多家企事业单位常年法律顾问。工作作风踏实严谨,待人坦诚豁达,长期致力于法律问题的理论研究和实践。 在海南维特律师事务所执业期间,高亦男律师参与刑事辩护、再审案件、公司法律顾问、私人律师、房地产、知识产权、婚姻家庭等领域的研究和实践,并兼顾合同纠纷、金融信贷、债务追讨、交通与物流、劳动争议、人身伤害赔偿等。在海南执业的第三年凭借扎实的业务能力办理民商事案件二百余宗,行政案件八宗,刑事案件十余宗(其中包括四宗重大涉黑刑事案件的辩护)。 高亦男律师多年来一直坚持用最专业的法律知识服务好每一位委托人,其专业的服务水平和严谨的工作态度得到了不同地域不同性质的法律顾问单位及委托人的一致好评。

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