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反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报

刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映，并且这种反映表现的领域和强度，与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种，刑法中对于不同的犯罪情形以及类型都进行了相应的分类，刑事犯罪的种类很复杂。

2024-04-07 14:20:10 已帮助1603人

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反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报

任何单位或个体在发觉有洗钱活动发生时，均享有向反洗钱行政主管部门或公安机关进行举报的权利。
接受举报的相关机构有责任对举报者身份和举报内容采取严格的保密措施。
同时，单位和个人也应按照要求，积极支持并配合金融行业及特殊非银行业机构履行其反洗钱职责范围内开展的各类客户尽职调查工作，以及各种反洗钱相关调查行动。
此外，单位和个人还需依照法律法规规定，切实遵守巨额现金收付申报义务、执行反洗钱特别预防措施等各项要求；
并且严禁为任何涉及洗钱的违法犯罪活动提供便利条件。《反洗钱法》第七条
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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