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要洗多少钱才会被认定构成犯罪

时间:2026.10.02 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1014人
律师解析:
判断洗多少钱会构成犯罪,得依据具体罪名。我国洗钱相关犯罪主要有洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等。
先说洗钱罪,只要实施了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益来源和性质的行为,不管金额多少,都可能构成犯罪。不过在司法实践中,通常会结合具体情节来判断。
再说掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,按照相关司法解释,掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益价值三千元至一万元以上的,一般会立案追诉。但各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据当地经济社会发展状况,在这个数额幅度内确定本地执行的具体数额标准。
所以,不能只看金额来判断洗钱行为是否构成犯罪,还得结合行为性质、上游犯罪等因素综合考量。如果遇到涉及洗钱的法律问题,建议及时咨询专业律师,积极配合调查,避免自身陷入法律风险。

案情回顾:

小朱为获取利益,帮助小胡掩饰其贪污所得。小朱认为只要洗钱金额不大就不会构成犯罪,便为小胡操作了一笔5000元的资金转移。小胡的贪污行为被发现后,小朱的洗钱行为也浮出水面。小朱坚称金额小不构成犯罪,而警方认为其行为已涉嫌犯罪。

案情分析:

1、在我国,洗钱相关犯罪主要涉及洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等。小胡的上游犯罪为贪污贿赂犯罪,小朱为其掩饰所得,不论金额多少,实施了掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,就可能构成洗钱罪,司法实践会结合具体情节判断。
2、对于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,一般掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上会立案追诉,小朱洗钱5000元已达到可能被追诉标准。所以,洗钱行为是否构成犯罪不能单纯看金额,还需结合行为性质、上游犯罪等综合判断。
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深圳合同事务张卫平律师 已认证
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律师简介:预约、咨询委托,请加张卫平律师微信:135 2846 4154(手机同号)。毕业于湖南农业大学经济法专业,法学学士,现为广东平威律师事务所主任律师,创始合伙人。中华全国律师协会会员、深圳市律师协会会员,上海报业集团旗下财联社特邀智库专家、在民事方面,擅长经济合同等民事纠纷的处理;主修经济法,对公司相关法律法规有深入研究,对知识产权、债权债务、合同纠纷、婚姻家庭纠纷等方面的经验丰富;为多家大型企业从事常年企业法律顾问,审核经济合同,规避法律风险,对涉及房产纠纷产、经济纠纷、公司股权纠纷、商务谈判和家庭婚姻纠纷等方面丰富的实务经验;特别擅长处理疑难复杂的案件,有自己独特的观点,且被全国大量法院采纳,有大量的实务疑难案例,且其观点大部分均被全国各大法院采纳,在全国各地有大量的顾问单位;在刑事辩护方面也功底深厚,办理过各种类型的刑事案件,在全国各大法院积累了大量无罪、罪轻的案例,得到了当事人家属和社会的一致好评。具有厚重的人生阅历和专业知识铸就了高深的专业水平。系本次热搜案件“2.5亿银行存款不翼而飞案”的承办律师。

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张卫平律师,已执业8年,执业地区为广东深圳,认证执业律所是广东平威律师事务所,擅长合同事务、知识产权、刑事辩护等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:13528464154,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!
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