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工程合同保证金诈骗立案什么条件

时间:2026.08.21 标签: 合同事务 合同纠纷 阅读:1079人
律师解析:
工程合同保证金诈骗属于合同诈骗罪。按照《中华人民共和国刑法》及相关司法解释,这类案件立案有几个条件。
犯罪嫌疑人主观上要有非法占有目的。也就是在签和履行工程合同的时候,根本没打算履行合同,就是想骗对方的保证金。
客观上要有诈骗行为。比如虚构根本不存在的工程项目,或者隐瞒自己没能力履行合同的事实,骗对方签合同并交保证金。
数额方面,以非法占有为目的,在签和履行合同中,骗对方财物数额达二万元以上,就应立案追诉
要有证据证明犯罪事实。像合同文本、保证金支付凭证、聊天记录、证人证言等,这些证据得形成完整证据链,证明嫌疑人实施了诈骗,给被害人造成财产损失
满足这些条件后,被害人能向公安机关报案。公安机关会根据具体情况决定是否立案侦查

案情回顾:

小朱与小何签订工程合同,小朱要求小何支付工程合同保证金。小何交付保证金后,却发现工程项目根本不存在。小朱在签订合同时故意隐瞒真相,无履行合同的意愿,骗取小何保证金达三万元。小何认为小朱的行为属于诈骗,向公安机关报案。

案情分析:

1、从主观方面看,小朱在签订、履行工程合同过程中,根本没有履行合同的意愿,而是意图骗取小何交付的保证金,具有非法占有目的。
2、客观上,小朱虚构根本不存在的工程项目,诱使小何签订合同并交付保证金,存在诈骗行为。且骗取财物数额达三万元,超过了二万元的立案追诉标准。同时,小何手中的合同文本、保证金支付凭证等证据能形成完整证据链,证明小朱实施了诈骗行为并造成其财产损失,公安机关应根据具体情况决定是否立案侦查。
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律师简介:唐雪榕律师,广州人,执业于广东经国律师事务所,是该所的合伙人,也是中华全国律师协会会员。唐雪榕律师本科学医,后跨专业考取中山大学法律硕士,接受系统的法律专业训练及研学后于2006年硕士毕业,并自此开始从事律师行业。唐雪榕律师执业十多年来,主要从事医疗纠纷、人身损害、婚姻家庭纠纷案件,经唐雪榕律师处理的案件上千件。经过了十几年的锤炼,唐雪榕律师具有深厚的法律理论功底和精湛的诉讼技巧,同时唐律师拥有优秀的语言和书面表达能力,能在每件案件中为每个当事人提供精准、高效、专业的法律代理服务,维护了每个委托人的合法权益,一致得到委托人的高度评价

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唐雪榕律师,已执业18年,执业地区为广东广州,认证执业律所是广东经国律师事务所,擅长合同事务、医疗纠纷、行政类、公司经营、婚姻家庭等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:13560308603,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!
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