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洗钱达到多少金额拘留

在中国,并非规定洗钱达到特定金额才会被拘留。只要有洗钱行为发生,就有可能遭受到处罚

无论洗钱行为的金额大小,都是违法的。对于那些尚未构成犯罪的洗钱行为,依据《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规,金融监管机构等可以给予警告、罚款等处罚,要是情节严重,还可能被行政拘留

倘若洗钱行为构成犯罪,也就是达到《刑法》第一百九十一条所规定的情形,就会受到刑事处罚,其中包括有期徒刑拘役等,具体的量刑是根据洗钱的手段、金额以及造成的危害等多种因素综合来判定的。
最新修订:2024-11-02
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