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认定恶意透支型信用卡诈骗怎样取证

(1)依据银行提供的报警资料来看,其中通常包含有申领信用卡的具体日期、恶意透支行为从何时起算以及截至报警之时所拖欠的本金数额、利息以及滞纳金累积金额等详细信息;
(2)涉案人员的信用卡申领原始资料;
(3)嫌疑人涉及的信用卡交易明细数据;
(4)发卡银行针对该案件的催收记录;
(5)取款凭证等相关证据。《刑法》第一百七十七条之一
妨害信用卡管理罪】有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;
(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;
(三)使用虚假身份证明骗领信用卡的;
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买、非法提供信用卡信息罪窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第二款罪的,从重处罚
最新修订:2024-04-25
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信得过的好律师 段文超律师擅长:合同事务、债权债务、刑事辩护
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