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非法吸收公众存款罪的立案金额认定

非法吸收公众存款罪的立案金额认定
刑事立案作为刑事诉讼开始的标志,是每一个刑事案件都必须经过的法定阶段,是法律赋予公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院的一种职权,其他任何单位或个人都无权立案。其作用是为了准确、及时地揭露和惩罚犯罪 ,保护公民的合法权益不受侵犯,是准确评价社会治安形势和进行正确决策的重要依据。
2024-04-21 18:00:07 已帮助2459人

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非法吸收公众存款罪的立案金额认定
根据相关法律法规,非法吸纳或变相吸纳公众资金可能对金融市场产生严重干扰,如有以下任一情况者,将被定位为案件并展开深入追查:
(1)个人非法吸纳或变相吸纳公众资金数额达到二十万元及以上,而单位则需达到一百万元及以上;
(2)若个人非法吸纳或变相吸纳公众资金涉及到的个体数量超过三十户,而单位则须达到一百五十户及以上;
(3)个人非法吸纳或变相吸纳公众资金时,给存款人带来的直接经济损失达到十万元及以上,而单位需达到五十万元及以上;
(4)如果事件性质较为恶劣并引发社会广泛关注;
(5)其他任何能导致金融市场秩序受到重大破坏或影响程度较大且较为严重的情形。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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