集资诈骗罪犯罪主体

1.刑法中非法占有目的是财产犯罪核心主观要件，认定该目的需从排除意思和利用意思两方面着手。排除意思是排除权利人对财物支配，转为自己或第三人可控制；利用意思是利用财物使用或交换价值。实务中常依据客观行为推定主观目的，像取得财物后逃匿、挥霍、用于违法活动、拒不退还或交出、销毁财物等情况可认定具有非法占有目的。 2.要区分非法占有与非法占用，非法占有有永久排除权利人支配并利用财物的意图，非法占用只是临时使用且有归还打算。不同财产犯罪里，需结合行为方式、财物处置等客观事实，以主客观相统一原则综合判断非法占有目的。 3.解决措施与建议：司法人员应深入研究排除意思和利用意思的内涵，准确把握两者在不同案件中的表现。在判断客观行为时，要全面收集证据，避免片面认定。对于易混淆的非法占有和非法占用，需仔细审查行为人行为细节和相关证据，判断其主观意图。严格遵循主客观相统一原则，避免主观归罪或客观归罪。

法律分析： （1）申请阶段，特定主体可向办案机关提交书面申请，这保障了犯罪嫌疑人或被告人一方表达取保候审诉求的权利。明确申请理由和保证方式，有助于办案机关全面了解情况。 （2）审批环节，办案机关三日内作出决定，提高了办事效率，避免案件久拖不决。同意后签发相关文书，使取保候审具有合法性和规范性。 （3）担保方面，提供保证人或缴纳保证金是确保犯罪嫌疑人或被告人遵守规定的重要措施。对保证人设定严格条件，保证了其能够履行保证义务；保证金根据案件情况确定，体现了灵活性和公正性。 （4）执行阶段，文书送达执行机关，看守所释放人员，犯罪嫌疑人或被告人需遵守相关规定，确保了取保候审的顺利执行和法律秩序的维护。 提醒：申请取保候审时要确保申请材料真实有效，提供的保证人需符合法定条件，遵守取保候审规定，否则可能面临保证金被没收、保证人被处罚等风险。不同案件情况不同，建议咨询进一步分析。

（一）嫌疑人接到检察院电话后，要第一时间配合到案，积极配合检察院就案件事实证据的讯问。 （二）认真听取检察院告知的委托辩护人等诉讼权利义务，若需要可及时委托辩护人。 （三）如实核对案件相关情况，不要隐瞒或虚假陈述。 （四）严格遵守取保候审规定，不干扰证人作证，不毁灭、伪造证据。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条规定，被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定： （一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县； （二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告； （三）在传讯的时候及时到案； （四）不得以任何形式干扰证人作证； （五）不得毁灭、伪造证据或者串供。被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。

1.审查起诉阶段退赃关键在于体现犯罪嫌疑人悔罪态度、明确退赃对象与方式、保证退赃范围完整、固定退赃凭证、规范共同犯罪退赃以及了解退赃与不起诉的关联，这些要点对量刑或不起诉决定有重要影响。 2.解决措施和建议： -犯罪嫌疑人应主动且及时退赃，展现良好悔罪态度，争取检察院在量刑建议中考量。 -若被害人明确，直接向其退赃并获书面谅解；若被害人不明确或无法联系，向检察院退缴，由其依法处理。 -尽量退缴全部赃款或折价退赔赃物，部分退赃要说明原因，以争取更大从宽幅度。 -妥善保留被害人收条、谅解书或检察院扣押清单等退赃凭证，作为量刑证据。 -共同犯罪中，共犯按参与犯罪数额退赃，积极退赃者可单独获从宽处理。 -对于犯罪情节轻微的案件，争取全部退赃并取得谅解，增加检察院作出不起诉决定的可能性。

（一）明确诈骗金额对应的量刑档次。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于数额较大，可能处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。三万元至十万元以上属于数额巨大，可能处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。五十万元以上属于数额特别巨大，可能处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （二）关注从轻或减轻处罚的情节。法院会综合考虑犯罪嫌疑人是否有自首、立功、坦白、退赃退赔等情节，这些情节可能让量刑适当从轻或减轻。 （三）提供具体案件信息以确定准确量刑。若想知道具体案件的量刑结果，需要明确诈骗金额、是否存在上述从轻减轻情节等详细信息。 法律依据为《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。该条款规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

（一）开设赌场主犯取保候审后立功，存在判缓刑的可能性，但并非必然。立功是法定从轻或减轻处罚情节，若立功表现被法院认定，可能使量刑降至三年以下有期徒刑或拘役，这是适用缓刑的前提刑期条件。 （二）即使刑期符合要求，还需同时满足犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响等条件。法院会结合犯罪规模、赌资数额、参赌人数等具体情况综合判断这些条件是否成立。 法律依据为《中华人民共和国刑法》第七十二条，内容如下： 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑； （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

（一）明确缓刑考验期范围。拘役半年适用缓刑的，考验期需在半年以上一年以下且不少于两个月，应主动向相关部门确认自己的具体考验期起止时间，避免因不清楚期限而出现违规行为。 （二）配合社区矫正管理。在考验期内，需严格遵守社区矫正机构的各项规定，按时报到、定期汇报个人情况、参与指定的教育学习或社区服务活动，不得无故脱离监管范围。 （三）杜绝违规违法情形。考验期内不能实施新的犯罪行为，也不能存在未被发现的过往犯罪行为，同时需遵守法律法规及缓刑监督管理规定、法院判决中的禁止令，避免出现情节严重的违规行为。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第七十三条第三款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第七十七条第二款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。

结论： 达到组织三人以上赌博且赌资数额累计五万元以上等情形，或长期以赌博所得为主要生活来源，构成赌博罪。 法律解析： 根据相关司法解释，赌博罪的认定有多种情形。在聚众赌博方面，若组织三人以上赌博，赌资数额累计达到五万元以上，或抽头渔利数额累计达到五千元以上，或参赌人数累计达到二十人以上，或组织公民十人以上赴境外赌博并从中收取回扣介绍费，就构成赌博罪。而对于以赌博为业的，只要长期将赌博所得作为主要生活来源，无需考虑特定赌资金额就可定罪。赌博罪的判定需综合行为目的和具体情形。如果对赌博罪相关法律问题存在疑惑，欢迎向专业法律人士咨询，以获取准确详细的法律建议。

结论： 银行卡流水不是独立量刑标准，需结合具体犯罪行为认定，不同罪名流水认定标准和量刑幅度有差异，量刑还受多种情节影响。 法律解析： 在司法实践中，银行卡流水不能单独作为量刑依据。比如在帮助信息网络犯罪活动罪里，支付结算金额二十万元以上就属于情节严重，会处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。洗钱罪根据洗钱数额大小和情节严重程度，量刑从五年以下有期徒刑或者拘役到五年以上十年以下有期徒刑不等，还会并处罚金。诈骗罪中，若流水是诈骗所得资金流动，会作为诈骗数额一部分，按数额大小分档量刑。而且，流水必须与犯罪行为直接关联才能计入犯罪金额，同时量刑会综合考虑自首、立功、退赃等情节。由于不同罪名的流水认定标准和量刑幅度不同，所以具体量刑要依据案件事实和法律规定来确定。如果遇到涉及银行卡流水与犯罪认定及量刑相关的法律问题，可向专业法律人士咨询。

结论： 金融诈骗是类罪，包含多个具体罪名，各罪名立案追诉标准不同，需结合涉嫌罪名和案件实际情况确定是否立案。 法律解析： 金融诈骗包含集资诈骗、贷款诈骗等多个具体罪名。其中，集资诈骗罪个人犯罪立案追诉标准是十万元以上，单位犯罪为五十万元以上；贷款诈骗罪立案追诉标准为五万元以上；票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪立案追诉标准为五千元以上；信用卡诈骗罪中，恶意透支立案追诉标准为五万元以上，使用伪造、作废的信用卡或冒用他人信用卡诈骗活动立案追诉标准为五千元以上；保险诈骗罪个人犯罪立案追诉标准为一万元以上，单位犯罪为五万元以上。所以在判断金融诈骗案件是否达到立案标准时，要精准匹配涉嫌罪名和具体的法律及司法解释。如果您遇到金融诈骗相关问题，不确定是否达到立案标准，可向专业法律人士咨询，我们能为您提供更详细准确的法律分析。

（一）若被取保候审人在取保候审期间打架构成新的犯罪，司法机关会对新罪展开侦查、起诉和审判，最终量刑时会将新罪与原犯罪行合并考量，依法决定应执行的刑罚。 （二）若打架行为情节较轻不构成犯罪，但违反取保候审规定，司法机关可根据情况采取措施，包括责令具结悔过、重新交纳保证金、提出保证人，或变更强制措施为监视居住，情节严重的予以逮捕。若被逮捕，之前已羁押的期限会折抵刑期。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条： 被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。 对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

（一）若遭遇入户盗窃，应立即保护好现场，不要随意触碰或移动现场物品，避免破坏证据。 （二）迅速拨打报警电话，向警方详细准确地描述盗窃发生的时间、地点、现场情况以及被盗物品的特征和价值等信息。 （三）配合警方的调查工作，提供自己所知道的相关线索，比如是否看到可疑人员等。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。