公司内部员工盗窃还是侵占

（一）实际使用人方面，要杜绝以非法占有为目的利用银行卡实施诈骗的行为，遵守法律规定，不触碰犯罪红线。 （二）借卡人在出借银行卡前，应充分了解对方使用目的，若不知情要保留相关证据，避免可能的纠纷。若明知对方用于诈骗则不应出借，否则会构成共犯。若应当知道可能违法仍出借，需谨慎评估风险。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

1.公安解除取保候审并非一定会作出处罚。解除取保候审存在多种情况，不同情形下处罚结果不同。 2.若因发现不应追究刑事责任而解除，像犯罪嫌疑人无罪、情节显著轻微不构成犯罪等，不会进行处罚。 3.当案件侦查终结，证据充足移送审查起诉时，后续是否处罚由法院审判决定；若证据不足而解除取保候审，也不会处罚。 4.然而，若被取保候审人违反规定，如未经批准离开所居住的市、县，已交纳保证金的，会没收部分或全部保证金，还会区别情形责令具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。 建议被取保候审人严格遵守规定，避免违规行为。公安机关应明确告知被取保候审人相关规定及后果，加强监管。

（一）对于开设赌场者，如果数额巨大，应认识到已触犯开设赌场罪，可考虑自首、立功、坦白等行为，争取从轻、减轻处罚。 （二）司法机关在判定时，要全面审查参赌人数、违法所得数额、开设赌场时间长短等因素，结合具体案件事实和证据，综合确定量刑幅度。 （三）对于有累犯等从重情节的，要依法从重处罚。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定，开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

（一）确认犯罪主体是否符合要求，即是否达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力。 （二）判断犯罪人主观上有无非法占有公私财物的故意。 （三）核查客观上是否存在秘密窃取公私财物的行为，且行为人自认为不被财物所有者、保管者发觉。 （四）查看财物价值是否达到标准，或有无多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等情形。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。这里明确了盗窃罪的构成情形和相应处罚。

法律分析： （1）在诈骗案移送检察院后，一般情形下，检察院需在7日内对是否逮捕作出决定，这一规定保障了案件处理的及时性，避免嫌疑人长时间处于不确定状态。 （2）当涉及流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子时，特殊情况下，提请审查批准时间可延长至30日，但检察院仍要在7日内作出决定，体现了对复杂案件处理严谨性和灵活性的结合。 （3）到了审查起诉阶段，逮捕并非必经程序。只有符合逮捕条件，检察院才会作出逮捕决定，且由公安机关执行。同时，检察院要全面审查案件事实和证据，以此决定是否提起公诉，确保司法公正。 提醒： 诈骗案中不同情形下审查逮捕和起诉流程有差异，若涉及相关案件，建议咨询专业人士分析具体情况。

（一）若为饮酒驾驶，不涉及取保候审，应积极配合行政处罚，如缴纳罚款、参加学习等。 （二）若达到醉酒驾驶标准，构成刑事犯罪且想申请取保候审，要证明自己符合可能判处管制、拘役或独立适用附加刑，或者可能判有期徒刑以上刑罚但采取取保候审不致发生社会危险性等条件。 （三）若存在可能实施新的犯罪、危害国家安全等情况，要尽量消除司法机关的顾虑，积极悔罪，配合调查。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条规定，人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审： （一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的； （二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的； （三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的； （四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。

1.集资诈骗500万属数额特别巨大，按法律规定，以非法占有为目的使用诈骗方法非法集资达此数额，处七年以上有期徒刑或无期徒刑，还会并处罚金或没收财产。 2.法院量刑并非仅看犯罪数额，还结合其他情节。犯罪嫌疑人有自首、立功、坦白等情节，能从轻或减轻处罚；案发后积极退赃退赔，挽回或减少损失，量刑也会酌情考量。 3.若犯罪手段恶劣，造成众多被害人生活困难等严重后果，会在法定刑内从重处罚。 建议犯罪嫌疑人主动自首、积极立功、如实坦白，积极退赃退赔以争取从轻处罚。司法机关量刑时要全面综合考量各情节，确保量刑公正合理。

法律分析： （1）当企业涉嫌集资诈骗罪时，个人或单位有明确的报案途径，可向犯罪地或犯罪嫌疑人居住地的公安机关报案，这为受害者维护权益提供了方向。 （2）报案时准备的材料至关重要，集资相关合同、协议、宣传资料能反映企业集资的具体情况；转账记录、资金流向凭证可清晰资金走向；受骗群众名单和证言能从多方面证明集资行为和损失，这些材料是后续调查的关键依据。 （3）公安机关会对报案材料进行审查，根据是否有犯罪事实、是否需追究刑事责任以及是否属于管辖范围来决定是否立案。若不予立案，会通知控告人，控告人还有申请复议的权利，保障了控告人的合法权益。 提醒： 报案时要确保提供材料真实准确，若对立案结果有异议及时申请复议，不同案件情况有别，建议咨询以进一步分析。

1.合同诈骗罪量刑依据诈骗数额和情节而定。数额较大的，处三年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，可处罚金或没收财产。 2.由于法律未对数额标准统一明确，各地会结合自身经济社会发展状况在规定幅度内确定。 3.法院在具体案件量刑时，会综合考量犯罪金额、手段以及造成的损失等情节。 建议司法机关进一步完善合同诈骗罪数额标准的规定，增强法律适用的统一性。同时，办案人员在处理案件时，要全面收集证据，准确认定各项情节，确保量刑公正合理。

（一）避免以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，遇到纠纷应通过合法途径与相关部门沟通协商。 （二）不能在讨薪过程中故意毁坏公私财物，理性表达诉求，维护好公共和他人财物。 （三）不通过虚构事实、夸大诉求等方式索要超出合理范围的薪资，应基于真实的劳动付出和约定来主张权益。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十七条规定，以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

1.收集证据：收集合同文本、付款凭证、通信记录等，用以证明对方诈骗。 2.报案：向公安机关详细说明案件经过，提供证据，等其审查是否立案。 3.刑事附带民事诉讼：在诉讼期间，可要求被告赔偿物质损失。 4.应对不立案：若不立案，可要求说明理由，不服可复议或找检察院监督。 5.咨询律师：在律师协助下维权，保障自身权益。

法律分析： （1）经营数额和违法所得数额是判定非法经营罪情节的重要依据。个人和单位有不同的数额标准，达到相应数额分别认定为情节严重和情节特别严重，这体现了对不同经营主体的区别考量，也反映出经营规模与犯罪情节的关联。 （2）经营行为造成的后果也是关键因素。严重扰乱市场秩序、引发价格异常波动或造成恶劣社会影响等情况，表明非法经营行为对社会经济秩序的破坏程度，会加重情节判定。 （3）实施非法经营行为的次数、持续时间和经营手段等综合因素也会被纳入判定。多次实施且屡教不改，说明行为人主观恶性较大，情节会更严重。 提醒： 非法经营罪的判定复杂，不同案件情况有别。若涉及相关问题，建议咨询专业人士进一步分析。