(一)避免参与任何为特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,如不提供资金账户,不协助财产转换、资金转移或汇往境外等。
(二)在日常经济活动中,保持谨慎,对资金来源和交易背景进行充分了解,防止无意卷入洗钱活动。
(三)若发现可能涉及洗钱的行为,及时向相关部门举报。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
1.洗钱罪成立并非只看金额。只要为特定犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)的所得及收益,掩饰、隐瞒来源和性质,就可能构成该罪。
2.常见洗钱行为有提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移和汇往境外等。
3.司法实践中,情节显著轻微危害不大的,不构成犯罪。有具体情况,建议咨询专业人士。
结论:
洗钱罪成立不以金额为单一标准,实施特定掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质的行为可能构成此罪,但情节显著轻微危害不大的不构成犯罪。
法律解析:
依据法律规定,洗钱罪的判定关键在于是否实施了为特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等)的所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,像提供资金账户、协助财产转换等行为都包含在内。金额并非决定是否构成洗钱罪的唯一要素。然而司法实践中,情节显著轻微危害不大的情况,不会认定构成犯罪。这体现了法律在打击洗钱犯罪时的严谨性和合理性,既不放过真正的犯罪行为,也避免对轻微情况的过度追责。如果遇到与洗钱罪相关的具体法律问题,建议向专业法律人士咨询,以获取准确的法律意见和帮助。
洗钱罪成立不以金额为唯一标准,实施为特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,就可能构成此罪。这些特定犯罪涵盖毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪类型。具体行为有提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外等。
不过司法实践里,情节显著轻微危害不大的,不构成犯罪。
为避免陷入洗钱风险,一是要增强法律意识,了解洗钱罪相关法律规定;二是在经济活动中保持谨慎,不随意为他人提供资金账户或协助资金操作;三是若遇到疑似洗钱的情况,及时咨询专业法律人士获取准确法律意见。
严格三重认证
206个细分领域
3000+城市分站
18万注册律师
3亿咨询数据
想获取更多刑事辩护资讯