1.网上洗钱构成洗钱罪。若为掩盖毒品、黑社会组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪所得及收益来源和性质而洗钱,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
2.单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对主管和责任人,处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑。量刑结合犯罪情节、金额等判定。
结论:
网上洗钱属于洗钱罪,个人和单位犯此罪均会受到相应刑罚,量刑结合犯罪情节、洗钱金额等综合判定。
法律解析:
根据法律规定,为掩饰、隐瞒特定几类犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等)所得及其收益来源和性质而进行网上洗钱的,构成洗钱罪。个人犯洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱行为严重危害金融秩序和社会安全,大家要远离此类违法活动。如果遇到与洗钱罪相关的法律疑问或需要进一步了解法律规定,可向专业法律人士咨询。
网上洗钱构成洗钱罪。无论是个人还是单位,只要实施为特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,均触犯此罪。个人洗钱根据情节不同,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
为防范和打击网上洗钱犯罪,一是金融机构要加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施;二是公众要提高法律意识和防范意识,不参与洗钱活动;三是司法机关应加大打击力度,严惩洗钱犯罪行为。
法律分析:
(1)网上洗钱同样构成洗钱罪,其本质是为特定犯罪的所得及收益掩饰、隐瞒来源和性质。这些特定犯罪涵盖毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪。
(2)个人犯洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,量刑提升至五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
(3)单位犯洗钱罪,采取双罚制。单位被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。最终量刑要综合犯罪情节和洗钱金额等因素判定。
提醒:
网上洗钱风险极大,不要参与任何形式的洗钱活动。因案件复杂多样,量刑会有差异,若有相关疑问,建议咨询进一步分析。
(一)个人应树立正确法律意识,不参与网上洗钱活动,若发现身边有此类行为及时向公安机关举报。
(二)企业要加强内部管理,对员工进行法律培训,建立健全资金交易监测机制,防止单位被用于洗钱犯罪。
(三)金融机构需严格履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等义务,加强对可疑交易的监测和报告。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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