发现他人疑似洗钱有记录如何做

发现他人疑似洗钱且有记录，应及时采取行动维护金融秩序和安全。

1.收集保存相关记录，这是后续举报或报案的重要证据，务必妥善留存。
2.向金融机构报告，金融机构有监测和报告可疑交易的义务，提供的信息可助其更好履行职责。
3.向反洗钱行政主管部门即中国人民银行及其分支机构举报，可通过电话、信函、网络等方式进行。
4.向公安机关报案，洗钱是违法犯罪行为，公安机关会依法调查处理。

举报或报案时，要清晰准确说明疑似洗钱情况和相关记录等信息，积极配合有关部门调查。

法律分析：
（1）收集保存记录是关键一步，它为后续的举报或报案提供了有力证据，能让相关部门更直观地了解疑似洗钱行为。
（2）向金融机构报告是合理途径，金融机构具备专业的监测体系和报告义务，提供的信息可协助其完善监测工作。
（3）向反洗钱行政主管部门举报，这是较为直接有效的方式，通过多种渠道都可进行，能引起相关部门重视。
（4）向公安机关报案，因为洗钱是违法犯罪行为，公安机关拥有执法权，可依法开展调查处理。
（5）清晰准确说明情况并配合调查，能提高工作效率，使案件得到妥善处理。

提醒：在收集记录时要确保其真实性和完整性，举报或报案时要如实提供信息，避免虚假举报。不同案情处理方式有别，建议咨询进一步分析。

（一）收集保存记录：发现他人疑似洗钱且有记录时，要收集并妥善留存这些记录，作为后续重要证据。
（二）向金融机构报告：金融机构有监测和报告可疑交易的义务，向其提供信息可帮助其履行职责。
（三）向反洗钱行政主管部门举报：可向中国人民银行及其分支机构举报，通过电话、信函、网络等方式进行。
（四）向公安机关报案：洗钱是违法犯罪行为，公安机关会依法调查处理。举报或报案时，要清晰准确说明疑似洗钱情况及相关记录，配合调查。

法律依据：
《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

1.发现他人疑似洗钱且有记录，先收集并保存好相关记录，这是关键证据。
2.向金融机构报告，它们有监测和报告可疑交易的义务，你的信息能帮其履职。
3.直接向中国人民银行及其分支机构举报，可通过电话、信函、网络等方式。
4.向公安机关报案，洗钱是违法犯罪，警方会依法调查。
5.举报或报案时，清晰说明情况和记录，配合调查。

结论：
发现他人疑似洗钱且有记录，可收集保存记录，向金融机构报告，或向中国人民银行及其分支机构举报，也能向公安机关报案，并配合调查。
法律解析：
根据相关法律规定，洗钱是违法犯罪行为。收集并保存好相关记录作为证据，有助于后续处理。金融机构依据法律规定有义务对可疑交易进行监测和报告，向其提供信息能协助其履行职责。中国人民银行及其分支机构是反洗钱行政主管部门，可通过多种方式向其举报。公安机关负责违法犯罪行为的调查处理，对于洗钱行为会依法开展调查。在举报或报案时清晰说明情况和提供记录，能提高调查效率。如果大家在遇到疑似洗钱情况时，对处理方式还有疑问，可向专业法律人士咨询，以确保自身行为合法且有效。