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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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经侦对非吸案件立案的标准是什么

周** 重庆-武隆区 经济犯罪辩护咨询 2026.01.28 07:12:43 334人阅读

经侦非吸案件立案的标准是什么

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(一)对于个人和单位而言,要严格把控吸收公众存款的行为。个人吸收公众存款时,数额不能超过20万元,单位不能超过100万元。
(二)在吸收公众存款对象数量上,个人不能超过30人,单位不能超过150人。
(三)要保障存款人的资金安全,避免给存款人造成经济损失,个人造成的直接经济损失不能超过10万元,单位不能超过50万元。
(四)在开展业务过程中,注意维护良好的社会影响,避免出现恶劣社会影响或其他严重后果。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌上述情形之一的,应予立案追诉。

2026-01-28 12:36:01 回复
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1.非法吸存或变相吸存,扰乱金融秩序,有以下情形应立案追诉。
2.个人吸存数额达20万以上,单位达100万以上。
3.个人吸存对象30人以上,单位吸存对象150人以上。
4.个人吸存致存款人损失10万以上,单位致损失50万以上。
5.造成恶劣社会影响或其他严重后果。

2026-01-28 11:17:21 回复
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结论:
非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,若出现个人吸存数额20万以上、吸存对象30人以上、造成存款人直接经济损失10万以上、造成恶劣社会影响或其他严重后果;或单位吸存数额100万以上、吸存对象150人以上、造成存款人直接经济损失50万以上等情形,应予立案追诉。
法律解析:
《中华人民共和国刑法》规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序是违法犯罪行为。上述几种立案追诉情形,从吸存金额、吸存对象数量、造成的经济损失以及社会影响等方面进行了明确界定。当达到这些标准时,就会被依法追究刑事责任。这是为了维护金融市场的正常秩序,保护公众的财产安全。如果在生活中遇到类似可能涉及非法吸收公众存款的情况,建议及时向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益和避免陷入法律风险。

2026-01-28 10:37:00 回复
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1.非法吸收公众存款或变相吸收公众存款扰乱金融秩序,达到特定情形应立案追诉。这些情形是判断该行为是否构成犯罪的重要依据,体现了法律对金融秩序的严格保护。
2.解决措施和建议:
-金融机构应加强内部监管,完善风险防控机制,防止出现非法吸存行为。
-公众要增强金融风险意识和法律意识,不轻易参与高息揽储等可能涉及非法吸存的活动。
-监管部门需加大执法力度,对非法吸存行为及时查处,维护金融市场稳定。
-加强金融知识和法律宣传,提高公众识别非法吸存的能力。

2026-01-28 09:56:13 回复
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法律分析:
(1)非法吸收公众存款或变相吸收公众存款是扰乱金融秩序的行为。对于立案追诉有明确的量化标准。从数额上看,个人非法吸收或变相吸收公众存款达20万元以上,单位达100万元以上就符合立案条件。
(2)从吸收对象数量来说,个人涉及30人以上,单位涉及150人以上也会被立案追诉。
(3)若给存款人造成直接经济损失,个人达到10万元以上,单位达到50万元以上同样会被追诉。
(4)此外,造成恶劣社会影响或其他严重后果的,也在立案追诉范围内。

提醒:
参与金融活动要警惕非法吸收公众存款行为,若发现类似情况,及时咨询专业法律人士,避免自身财产受损。

2026-01-28 08:13:22 回复
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