(一)个人发现被合同诈骗且涉及财物数额达3万元以上,要及时收集合同、聊天记录、付款凭证等证据,然后向警方报案。
(二)单位若发现本单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有且数额达20万元以上,也应收集相关证据后报案。
(三)在判断是否构成合同诈骗时,不能仅依据数额,还需留意对方是否存在虚构事实、隐瞒真相、假冒身份等行为方式。
法律依据:根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在三万元以上的个人诈骗公私财物,或单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在二十万元以上的,应予立案追诉。
1.以非法占有为目的,在签合同、履行合同过程中骗对方财物,符合情形的,警方会立案追诉。个人诈骗公私财物3万元以上,或单位主管及责任人以单位名义诈骗,所得归单位且数额达20万元以上,会被追诉。
2.认定合同诈骗,不能只看数额,像虚构事实、隐瞒真相、假冒身份等行为方式也很关键。
3.发现可能存在合同诈骗,要及时收集合同、聊天记录、付款凭证等证据去报案。
结论:
以非法占有为目的,在签、履行合同中骗财,个人骗3万元以上、单位骗20万元以上警方立案追诉,认定还需结合行为方式,发现可疑应及时收集证据报案。
法律解析:
依据相关规定,合同诈骗立案追诉有明确标准。个人诈骗公私财物数额达3万元以上,或单位相关人员以单位名义诈骗且所得归单位、数额达20万元以上,警方会予以立案。不过,判断是否构成合同诈骗不能仅看数额,还得考量行为方式,像虚构事实、隐瞒真相、假冒身份等都可能构成合同诈骗行为。当发现可能存在合同诈骗情况时,及时收集合同、聊天记录、付款凭证等证据并向警方报案十分必要。若在生活中遇到类似可能涉及合同诈骗的复杂情况,建议向专业法律人士咨询,以更好地维护自身合法权益。
合同诈骗是在签订、履行合同中以非法占有为目的骗取对方财物的行为。警方对达到一定情形的予以立案追诉,个人诈骗公私财物3万元以上,单位主管人员和直接责任人员以单位名义实施诈骗且所得归单位、数额在20万元以上,都会被立案。不过,认定合同诈骗不能仅看数额,还需结合行为方式,像虚构事实、隐瞒真相、假冒身份等情况。
解决措施和建议如下:
1.交易中保持警惕,仔细审查合作方的身份和信誉,避免陷入诈骗陷阱。
2.一旦发现可能存在合同诈骗,及时收集合同、聊天记录、付款凭证等相关证据。
3.收集好证据后,尽快向警方报案,维护自身合法权益。
专业解答虚假合同诈骗立案标准主要包括:嫌疑人以非法获利为目的,在合同起草和执行过程中实施欺诈,非法占有被害人财产,且数额达到法定标准。具体欺诈行为可能包括伪造单位或冒用他人名义签订合同,以及在收取货款、预付款、担保财产后失踪等。
专业解答在办理借款合同欺诈案时,主要要考虑行为人是不是有想非法占有他人财产的意图,是不是用编造事实或隐瞒真相的方法来骗财。此外,还要看行为人在签订和履行合同的过程中有没有欺诈行为,而且得达到一定的金额。要是行为人不想还钱,还通过欺骗的手段拿到借款,那就可能构成借款合同欺诈了。
专业解答合同诈骗立案标准:个人诈骗金额要达到5000元至20000元,单位诈骗则要达到50000元至20000元。此罪的犯罪分子以非法占有为目的,通过欺诈手段在签订和履行合同过程中骗取他人财物。个人或单位主要管理者以及直接责任人员都可能被追究法律责任。
专业解答对于拖欠款项现象,常常属于民事范畴之内的争端,并不容易直接被视为欺诈行为。而所谓的欺诈则特指行为人出于非法占有的意图,透过虚构事实或掩盖真相的手法,获取数额相对较大的公共或者私人财务。若债务方尽管具备偿还能力却蓄意不予偿还,债权人应当优先选择通过民事诉讼程序来解决问题,例如向法院提出民事诉讼请求。
专业解答判定构成合同诈骗犯罪的立案标准主要包含以下几个要点:首先,行为人主观心理方面需要具有明确的非法占有的意图;其次,其行为方式应当是利用欺骗手段与他人签订合同;最后,从对方那里获取到的财物价值需满足较高数额要求。其中,财物价值的大小衡量标准通常可以理解为主观上认为属于个人诈骗公私财产价值范围内的人民币3000元至1万元以上,或者是单位实施诈骗行为所涉及的金额在10万元至50万元以上。
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