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我一个朋友需要资金、需要我帮忙做贷款、我认识一个做贷款的的人说可以做、后面发现客户从我朋友公司里面走了流水、这个违法吗?

pub****843 上海-宝山区 银行纠纷咨询 2025.12.30 17:21:59 442人阅读

我一个朋友需要资金、需要我帮忙做贷款、我认识一个做贷款的的人说可以做、后面发现客户从我朋友公司里面走了流水、这个违法

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15900496162 (咨询请说明来自律图)
地区:上海-黄浦区 咨询解答:6623条

您好 请问您的问题得到解决了嘛

2025-12-31 14:50:49 回复
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15800530662 (咨询请说明来自律图)
地区:上海-长宁区 咨询解答:828条

您描述的情况很可能涉及“走流水”的违法行为,可能触及洗钱或骗贷等刑事风险。您作为中间人,法律风险极高,需立即评估自身责任。请勿再参与,并尽快携带所有聊天记录、合同等材料来所进行保密咨询,我们将为您厘清责任并提供避险方案。

2025-12-31 08:36:23 回复
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13162906517 (咨询请说明来自律图)
地区:上海-黄浦区 咨询解答:9400条

你好说下你的具体情况呢

2025-12-30 18:40:43 回复
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13817632521 (咨询请说明来自律图)
地区:上海-浦东新区 咨询解答:13613条

你好,有可能违法或涉嫌犯罪。

2025-12-30 17:46:57 回复
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18817297602 (咨询请说明来自律图)
地区:上海-浦东新区 咨询解答:23761条

客户在朋友公司走流水的行为可能违法
如果“走流水”是为了虚构交易、制造虚假资金流水,以满足贷款机构对贷款用途或还款能力的审核要求,可能构成贷款诈骗或骗取贷款罪。
若流水资金来源不明或涉及洗钱、非法资金流转,还可能涉嫌洗钱罪或其他经济犯罪。

2025-12-30 17:43:49 回复
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15000171545 (咨询请说明来自律图)
地区:上海-徐汇区 咨询解答:9536条

收到您的提问,稍后有工作人员致电回复

2025-12-30 17:39:43 回复
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15555555523 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-杭州 咨询解答:547568条

客户从你朋友公司走流水做贷款,可能存在违法风险。若虚构交易走流水以骗取贷款,涉嫌骗贷违法犯罪。若银行发现,可能要求提前还贷,情节严重的可能被追究刑事责任。解决方案是先和贷款的人、你朋友核实情况,让他们停止这种不当操作,保留好相关沟通证据,若已造成损失,可考虑通过诉讼等方式维权。

2025-12-30 17:34:23 回复
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19117392132 (咨询请说明来自律图)
地区:上海-杨浦区 咨询解答:2289条

你好,很高兴为你服务!

2025-12-30 17:32:36 回复
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