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合作诈骗立案标准是什么

黄* 河北-保定 金融诈骗辩护咨询 2025.12.22 06:07:30 480人阅读

合作诈骗立案标准是什么

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合作诈骗主要涉及合同诈骗与普通诈骗两种情形,二者立案标准存在差异,遭遇此类行为时需及时收集证据并向公安机关报案。

1.合同诈骗的立案标准为,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物,数额达到二万元以上的,公安机关应予立案追诉。

2.普通诈骗的立案标准为,利用合作实施欺骗行为非法获取财物,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的认定为数额较大,达到该标准公安机关会立案处理。各地区可结合本地区经济社会发展状况,确定本地区执行的具体数额标准。

3.若发现合作诈骗行为,应第一时间收集合同、聊天记录、转账凭证等相关证据,然后向公安机关报案,通过法律手段维护自身合法权益。

2025-12-22 10:18:01 回复
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法律分析:
(1)合作诈骗涉及合同诈骗时,立案标准为以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,公安机关应予立案追诉。

(2)若合作诈骗涉及普通诈骗,即利用合作实施欺骗行为非法获取财物,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的认定为数额较大,达到此标准公安机关会立案处理。各地区可结合本地区经济社会发展状况,确定本地区执行的具体数额标准。

(3)一旦发现合作诈骗行为,应及时收集合同、聊天记录、转账凭证等证据,向公安机关报案。

提醒:
发现合作诈骗后需第一时间整理相关证据材料并向公安机关报案,避免证据灭失影响案件处理;不同地区普通诈骗的立案数额标准存在差异,可向当地公安机关确认具体执行标准。

2025-12-22 10:17:07 回复
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(一)合作诈骗若涉及合同诈骗,立案标准为以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,公安机关应予立案追诉。

(二)若涉及普通诈骗(利用合作实施欺骗行为非法获取财物),诈骗公私财物价值三千元至一万元以上认定为数额较大,达到此标准公安机关会立案处理。各地区可结合本地区经济社会发展状况确定具体数额标准。

(三)一旦发现合作诈骗行为,应及时收集合同、聊天记录、转账凭证等证据,向公安机关报案。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十六条
以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。

2025-12-22 08:44:48 回复
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合作诈骗若涉及合同相关行为,需满足以非法占有为目的,在合同签订或履行过程中骗取对方财物,金额达二万元及以上时,公安机关会依法立案追诉。

若属于普通合作诈骗,通过欺骗手段非法获取他人财物,金额在三千元至一万元以上被认定为数额较大,达到此标准会被立案;各地可根据本地经济状况设定具体执行数额。

发现合作诈骗行为后,应尽快收集合同文本、线上聊天记录、资金转账凭证等相关证据,及时向当地公安机关报案。

2025-12-22 07:23:05 回复
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结论:合作诈骗可能涉及合同诈骗或普通诈骗,两者立案标准不同,发现后应收集相关证据及时向公安机关报案。
法律解析:合作诈骗主要涉及两种诈骗类型,立案标准各有不同。一是合同诈骗,以非法占有为目的,在签订履行合同过程中骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,公安机关应予立案追诉。二是普通诈骗,利用合作实施欺骗行为非法获取财物,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上认定为数额较大,达到此标准公安机关会立案处理,各地区可结合本地区经济社会发展状况确定具体数额标准。发现合作诈骗行为后,应及时收集合同聊天记录转账凭证等证据,向公安机关报案。如果遇到合作诈骗相关问题,建议向专业法律人士咨询,以便明确自身权益维护的具体途径和方法。

2025-12-22 06:57:22 回复
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    2024.10.24 1410阅读
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