(一)若确实不知情且无犯罪故意,保留相关能证明自己不知情的证据,如交易记录、沟通信息等,避免陷入不必要的法律纠纷。
(二)若交易存在价格明显异常、方式隐秘等情况,要审慎对待,主动向司法机关说明情况和自己的判断过程,争取证明无主观故意。
(三)若被认定知情并参与洗钱行为,及时咨询律师,了解自己的权利和应对策略。
法律依据:
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,具有下列情形之一的,应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚:
(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的;
(二)一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的。
1.若真不知情,主观无犯罪故意,通常不构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
2.虽称不知情,但按客观情况应知情,如交易价远低于市价、交易方式隐秘等,可能被认定有主观故意,面临定罪风险。
3.司法会综合证据判断是否知情,能证明确实不知情且无可疑情节,一般不定罪。
4.若被认定知情并参与洗钱,掩饰隐瞒价值三千元至一万元以上,或一年内因同类行为受罚又犯,可能构成犯罪。
结论:是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,取决于是否主观知情,司法实践会综合全案证据判断。确实不知情通常不构成犯罪,若被认定知情且符合一定条件则可能构成犯罪。
法律解析:
法律判定是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,关键在于主观是否存在犯罪故意。若确实不知情,没有犯罪故意,一般不构成此罪。然而,即便声称不知情,但依据客观情况应当知情,像交易价格远低于市场价格、交易方式隐蔽等,仍可能被认定有主观故意而面临定罪。司法实践中,会综合全案证据来判定是否知情。若能证明自己对款项来源确实不知情且无其他可疑情节,通常不会被定罪。但一旦被认定知情并参与洗钱行为,达到价值三千元至一万元以上,或一年内曾因相关行为受行政处罚又实施该行为,就可能构成犯罪。如果您在这方面存在疑问或遇到相关法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,关键在于主观是否知情。确实不知情且无犯罪故意,通常不构成此罪。但虽声称不知情,若客观上应当知情,如交易价格过低、方式隐秘等,可能被认定有主观故意,面临定罪风险。
为避免此类风险,一是在交易时要保持谨慎,不参与价格明显异常、方式隐秘的交易。二是若涉及款项来源存疑,要及时核实,避免陷入犯罪行为。三是若面临司法调查,要积极配合,提供能证明自己不知情且无可疑情节的证据。司法实践会综合全案证据判断,能证明自己确实不知情且无其他可疑情节,一般不会被定罪。一旦被认定知情并参与洗钱,达到一定标准就可能构成犯罪。
法律分析:
(1)判断是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,关键在于主观是否存在犯罪故意。若确实不知情,通常不构成此罪。
(2)即便声称不知情,但依据客观情况应知情,像交易价格显著低于市场价格、交易方式隐秘等,仍可能被认定有主观故意,面临定罪风险。
(3)司法实践中,会综合全案证据判断是否知情。若能证明确实不知情且无其他可疑情节,一般不会被定罪。
(4)一旦被认定知情并参与洗钱行为,掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上,或一年内曾因相关行为受过行政处罚又实施的,可能构成犯罪。
提醒:
在交易中要留意价格和方式是否合理,避免陷入可能的犯罪风险,若涉及相关法律问题,建议咨询进一步分析。
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