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卡给别人洗钱还取钱咋办

张** 辽宁-营口 刑事犯罪辩护咨询 2025.11.30 08:07:20 462人阅读

卡给别人洗钱还取钱咋办

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结论:
将银行卡提供给他人用于洗钱并帮忙取钱,可能涉嫌洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,建议主动投案自首、配合调查并退还违法所得。
法律解析:
根据法律规定,若明知是特定的七类犯罪(毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪)所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金账户、协助转换财产等,构成洗钱罪。若仅明知是犯罪所得及其收益而进行窝藏、转移等掩饰、隐瞒行为,则构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。将银行卡提供给他人用于洗钱并帮忙取钱的行为,符合上述犯罪的构成情形。主动向公安机关投案自首,如实供述情况,能体现悔罪态度,依据法律可争取从轻处罚。配合司法机关调查,退还违法所得,也是正确的处理方式。如果遇到此类法律问题或有相关疑惑,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2025-11-30 13:30:04 回复
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将银行卡提供给他人用于洗钱并帮忙取钱,可能涉嫌洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。若明知是特定几类犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质实施相关行为,构成洗钱罪;若只是明知是犯罪所得及其收益而予以掩饰、隐瞒,则构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

针对这种情况,有以下解决措施和建议:
1.主动向公安机关投案自首,如实供述自身情况,以此争取从轻处罚。
2.积极配合司法机关的调查工作,如实提供相关信息。
3.退还全部违法所得,以减轻自身行为造成的危害后果。

2025-11-30 12:18:28 回复
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法律分析:
(1)将银行卡提供给他人用于洗钱并帮忙取钱,在不同情形下会涉嫌不同罪名。若知晓资金来源为特定七类犯罪所得及其收益,还提供账户、协助转换等,构成洗钱罪。这是因为此类行为帮助犯罪分子掩盖了非法资金的来源和性质,干扰了司法机关对犯罪的追查。
(2)若仅明知是犯罪所得及其收益,实施窝藏、转移等掩饰、隐瞒行为,则构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。这种行为同样妨碍了司法机关对犯罪所得的追缴。
(3)主动向公安机关投案自首并如实供述,以及配合司法机关调查、退还违法所得,依据法律规定可争取从轻处罚,这体现了法律对有悔罪表现者的从宽处理原则。

提醒:
此类行为法律后果严重,一旦涉及应尽快自首。不同案情对应法律责任有别,建议咨询专业人士进一步分析。

2025-11-30 11:59:33 回复
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(一)对于已将银行卡提供给他人用于洗钱并帮忙取钱的情况,如符合上述洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的构成条件,应尽快主动向公安机关投案自首,如实说明整个事件经过,包括与他人的往来、资金流向等情况。

(二)积极配合司法机关的调查工作,按照要求提供相关证据和信息,不得隐瞒或提供虚假内容。

(三)及时退还违法所得,以表明悔罪态度。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第六十七条规定,犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。

2025-11-30 10:56:36 回复
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1.将银行卡提供给他人洗钱并帮忙取钱,可能涉嫌洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得及收益罪。
2.若明知是特定犯罪所得及收益,为掩饰其来源性质提供账户等,构成洗钱罪。
3.若仅明知是犯罪所得及收益而窝藏、转移等,构成掩饰、隐瞒犯罪所得及收益罪。
4.建议主动向公安机关自首,如实交代争取从轻处罚,配合调查并退还违法所得。

2025-11-30 09:34:45 回复
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