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洗黑钱立案需要什么证据才能立案侦查，想了解：洗黑钱立案需要哪些具体证据？

ask****132 河北-保定 刑事立案咨询 2025.11.29 03:58:55 420人阅读

洗黑钱立案需要什么证据才能立案侦查，想了解：洗黑钱立案需要哪些具体证据？

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4 位律师回复
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刘同发律师
13663310543 （咨询请说明来自律图）
地区：河北-保定 咨询解答：36215条

直接进行报警处理，警察进行取证的。

2025-11-29 07:52:39 回复
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麻侦贤律师
18331002899 （咨询请说明来自律图）
地区：河北-保定 咨询解答：8754条

您好！洗钱首先看交易流水！

2025-11-29 05:07:12 回复
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吴亮律师
15555555523 （咨询请说明来自律图）
地区：浙江-杭州 咨询解答：463853条

洗黑钱立案需证明存在掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的证据。比如资金交易记录，像转账记录显示资金流转异常；财务凭证，如虚假发票、合同等证明资金来源虚假；证人证言，了解洗黑钱情况的人提供的证词；还有视听资料，监控录像等能反映洗黑钱行为。若发现可能洗黑钱情况，应收集保留这些证据，为后续处理提供支持。

2025-11-29 04:06:00 回复
孙主任团队律师
地区：河北-保定 咨询解答：451条

您好，首先要确定上游犯罪的范围，再就是实施了帮助转移的行为

2025-11-29 08:17:55 回复
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