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取现46000万构成掩饰隐瞒罪吗

孙** 上海-杨浦区 刑事犯罪辩护咨询 2025.10.15 04:44:09 470人阅读

取现46000万构成掩饰隐瞒罪

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(一)若要判断仅取现行为是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,应重点调查取现者是否知晓款项为犯罪所得或收益。可通过收集取现者与相关人员的沟通记录、取现行为的异常情况等证据来证明其主观认知。
(二)若有证据表明取现者主观上明知资金来源违法,且通过取现协助掩饰、隐瞒资金性质和去向,需进一步核实数额是否达到情节严重标准。
(三)若取现者称不知情,要结合其他证据综合判断其是否真的无犯罪故意,比如取现的操作模式、取现者的职业等情况。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

2025-10-15 09:36:05 回复
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1.单纯的46000元取现行为,不能直接认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。此罪要求明知是犯罪所得及收益,还实施窝藏、转移等掩饰隐瞒行为。
2.判定是否构成该罪,关键看取现者是否知晓款项为犯罪所得或收益。
3.若取现者明知资金来源违法,通过取现掩饰资金性质和去向,数额达10万元以上,可能构成犯罪;若不知情则不构成。需结合案件事实和证据判断。

2025-10-15 09:09:16 回复
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结论:
仅取现46000元这一行为本身不构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,是否构成该罪关键看取现者是否明知款项为犯罪所得或收益。
法律解析:
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪要求行为人主观上明知是犯罪所得及其产生的收益,还实施了窝藏、转移等掩饰、隐瞒行为。对于取现行为,若取现者明知资金来源违法,通过取现协助掩饰、隐瞒资金性质和去向,且数额达到10万元以上等情节严重标准,才可能构成此罪。而仅取现46000元,若取现者不知情,无犯罪故意,就不构成犯罪。所以判断是否构成该罪要结合具体案件事实和证据。如果遇到类似复杂的法律问题,难以判断自身行为是否涉嫌犯罪,建议向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2025-10-15 07:09:54 回复
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仅取现46000元本身不构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,此罪需行为人明知是犯罪所得及收益,还实施窝藏、转移等掩饰、隐瞒行为。
判断是否构成该罪关键在于取现者是否明知款项为犯罪所得或收益。若取现者主观上知晓资金来源违法,通过取现等行为协助掩饰、隐瞒资金性质和去向,且数额达10万元以上达到情节严重标准,可能构成此罪。若取现者不知情,无犯罪故意,则不构成犯罪。
解决措施和建议:司法机关在处理此类案件时,应全面收集案件事实和证据,综合判断取现者的主观故意;对于公众,要加强法律宣传,提高对该罪的认识,避免在不知情情况下参与违法活动。

2025-10-15 06:54:45 回复
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法律分析:
(1)掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定,不能仅依据取现这一行为。该罪的构成需要行为人主观上明知是犯罪所得及其产生的收益,并且实施窝藏、转移等掩饰、隐瞒行为。
(2)判断取现行为是否构成此罪,核心在于取现者对款项来源的认知。若取现者明知资金来源违法,还通过取现协助掩饰、隐瞒资金性质和去向,且数额达到情节严重标准,如超过10万元,就可能构成犯罪。
(3)若取现者不知情,没有犯罪故意,即便实施了取现行为,也不构成犯罪。所以,必须结合具体案件事实和证据来综合判断。

提醒:
在涉及资金取现等行为时,要谨慎确认资金来源合法性。不同案件情况不同,若面临类似问题,建议咨询以进一步分析。

2025-10-15 05:58:50 回复

要求必须是一种明知,对于本罪的明知有两个方面必须注意,一是明知的内容。应该是明知该物品可能是犯罪所得和犯罪所得收益,只要行为人知道该物品可能是犯罪所得时,就应当认定其主观上是明知,而不要求行为人必须明知该物品是什么具体的犯罪所得,是如何所得,该物品具体是什么物品,有何价值等。二是明知的程度。行为人明知的程度必须达到知道是他人的犯罪所得或犯罪所得收益,而不能是一般违法所得。因而如果行为人只是知道该物品是他人违法所得,那么侵犯的将不再是司法秩序而是行政秩序,自然不应当构成本罪。对“明知”的理解。在掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪中,犯罪嫌疑人是否“明知”是区分罪与非罪的前提条件。是否“明知”是行为人的一种主观心态,证明“明知”最有力最直接的证据就是犯罪嫌疑人的口供,然而犯罪嫌疑人口供却处于一种不稳定状态,其证明力随着口供内容的变化而变化。因为犯罪嫌疑人受趋利避害思维的影响,往往拒不供认其对窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的犯罪所得及其产生的收益是“明知”。有的即使在侦查阶段作了“明知”的供述,但随着时间的推移,犯罪嫌疑人在知道自己的供述将直接影响到自己的行为是否构成犯罪,直接影响到司法机关是否对自己的行为定罪量刑时,为了逃避刑罚,犯罪嫌疑人往往会推翻原来所作的“明知”供述。特别是在一对一交易的情况下,犯罪嫌疑人会矢口否认,极力否认自己是“明知”的,给认定犯罪造成很大困难。因此,正确界定犯罪嫌疑人是否“明知”,成为打击掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪的关键。在司法实践中,在犯罪嫌疑人拒不作“明知”供述,而又没有其他证据可以证明其“明知”的情况下,办案人员对其是否“明知”采取推定的办法。

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    2024.10.18 1997阅读
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