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非吸立案必须满足哪三个条件

黄** 上海-青浦区 刑事立案咨询 2025.04.22 10:14:06 320人阅读

非吸立案必须满足哪三个条件

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非法吸收公众存款,也就是常说的“非吸”,其立案需同时满足以下三个条件:其一,未经相关部门依法批准,或借助合法经营的幌子来吸收资金。比如说,没有得到金融监管部门的许可,就私自开展吸收存款的业务。其二,通过网络、媒体、推介会、传单、手机短信等多种渠道向社会公开进行宣传。就像在网络平台上大力宣扬高息吸存的项目。其三,承诺在一定期限内,以货币、实物、股权等形式还本付息或者给予回报。比如承诺年化收益率能高达百分之几十。其四,向社会公众,也就是社会上不特定的对象吸收资金。要是仅仅针对特定的亲友等吸收资金,那就不符合这一条件。需要注意的是,只有满足了以上这些条件,才会予以立案追诉,而具体的认定还要结合实际情况,由司法机关来判定。司法机关会依据各类证据、案件细节等多方面因素,严谨地做出是否构成非法吸收公众存款的判断,以确保法律的公平实施。

2025-04-22 13:24:01 回复
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非吸也就是非法吸收公众存款,立案要满足三个条件。第一个条件是未经有关部门依法批准,或者是借用合法经营的形式吸收资金,就像没有得到金融监管部门许可,自己擅自开展吸存业务。第二个条件是通过网络、媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传,比如在网络平台上大力宣传高息吸存项目。第三个条件是承诺在一定期限内,用货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报,像承诺年化收益率能高达百分之几十。还有第四个条件,是向社会公众也就是社会不特定对象吸收资金,如果只是针对特定的亲友等吸收资金,那就不符合。要注意,得满足以上这些条件才会予以立案追诉,具体的认定还得结合实际情况,由司法机关来判定。一旦涉及非吸,会对个人和社会造成严重影响,所以一定要清楚这些立案条件,避免陷入法律风险。

2025-04-22 11:56:13 回复
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非吸也就是非法吸收公众存款,立案要满足三个条件。一是未经相关部门依法批准,或者借着合法经营的幌子吸收资金,比如没得到金融监管部门许可就擅自开展吸存业务。二是通过网络、媒体、推介会、传单、手机短信等渠道向社会公开宣传,像在网络平台大力宣传高息吸存项目。三是承诺在一定期限内用货币、实物、股权等方式还本付息或者给予回报,例如承诺年化收益率高达百分之几十。四是向社会公众,即社会不特定对象吸收资金,要是仅针对特定亲友等吸收资金就不符合。要注意,满足这些条件才会立案追诉,具体认定还得由司法机关结合实际情况判定。

2025-04-22 11:17:40 回复
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非吸就是非法吸收公众存款,立案得满足三个条件。第一,没经过相关部门依法批准,或者借着合法经营的幌子吸收资金,比如没得到金融监管部门许可就擅自开展吸存业务。第二,通过网络、媒体、推介会、传单、手机短信等渠道向社会公开宣传,像在网络平台大力宣传高息吸存项目。第三,承诺在一定期限内用货币、实物、股权等方式还本付息或者给回报,比如承诺年化收益率能高达百分之几十。第四,向社会公众也就是社会不特定对象吸收资金,如果只针对特定亲友等吸收资金就不符合。要注意,满足这些条件才会立案追诉,具体认定还得司法机关结合实际情况来判定。

2025-04-22 10:27:27 回复
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非法吸收公众存款,也就是非吸啦,立案得满足三个条件。首先,未经相关部门依法批准,或者借着合法经营的幌子来吸收资金。打个比方,没经过金融监管部门许可,就私自开展吸存业务。其次,通过网络、媒体、推介会、传单、手机短信这些渠道向社会公开宣传。比如说在网络平台上大张旗鼓地宣传高息吸存项目。再者,承诺在一定期限内,用货币、实物、股权等方式还本付息或者给回报。像承诺年化收益率能高达百分之几十。还有一点,得是向社会公众,也就是社会上不特定的对象吸收资金。要是只针对特定的亲友之类的吸收资金,那就不符合啦。要记住,只有满足了这些条件,才会被立案追诉,具体怎么认定,还得司法机关根据实际情况来判定。这几个条件可都得符合,不然就不符合立案标准啦,大家可得多留意,别稀里糊涂就陷进去。

2025-04-22 10:17:58 回复

非法经营罪,是指【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一的犯罪。  (一)未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品;  (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件;  (三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的;  (四)从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。  非法经营罪中“违反国家规定”的理解  第一个层次,如果一个行为没有违反国家规定,而只是违反了比国家规定位阶低的地方性法规、部门规章等,当然不构成非法经营罪;  第二个层次,如果一个行为虽然违反了国家规定,但该国家规定未将该行为作“构成犯罪的…追究刑事责任”的规定、并且刑事司法解释也未将该行为解释为非法经营罪的行为方式的,也当然不构成非法经营罪。  第三个层次,如果一个行为虽然违反了国家规定、并且该国家规定将该行为作“构成犯罪的…追究刑事责任”的规定,但刑事司法解释未将该行为明确解释为非法经营罪的行为方式的,也当然不构成非法经营罪――比如无照经营行为。  根据有关规定,对于经营法违法音像制品行为,构成犯罪的,应当根据案件的具体情况,分别按照最高人民法院《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和最高人民检察院、公安部等《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》相关规定办理。  自1998年12月23日起实施的最高人民法院《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,其中第11条规定:“违反国家规定,出版、印刷、复制、发行本解释第1条至第10条规定以外的其他严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物,情节严重的,依照刑法第225条第3款规定,以非法经营罪定罪处罚。”  依据该司法解释第12条的规定,个人经营数额在5万元至10万元以上的,违法所得数额在2万元至3万元以上的,经营音像制品、电子出版物500张(盒)以上的,属于非法经营行为“情节严重”;经营数额在15万元至30万元以上的,法违法所得数额在5万元至10万元以上,经营音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的,属非法经营行为“情节特别严重”。  该司法解释第13条规定,单位经营数额在15万元至30万元以上的,违法所得数额在5万元至10万元以上的,经营音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的,属于非法经营行为“情节严重”;经营数额在50万元至100万元以上的,违法所得数额在15万元至30万元以上的,经营音像制品、电子出版物5000张(盒)以上的,属非法经营行为“情节特别严重”。  2010年5月7日实施的最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知中,第七十九条中规定:  1.个人非法经营数额在五万元以上的,单位非法经营数额在十五万元以上的;  2.个人违法所得数额在二万元以上的,单位违法所得数额在五万元以上的;  3.个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以上  4.虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:  (1)两年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚二次以上的,又出版、印刷、复制、发行非法出版物的;  (2)因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。  1.个人非法经营数额在十五万元以上的,单位非法经营数额在五十万元以上的;  2.个人违法所得数额在五万元以上的,单位违法所得数额在十五万元以上的;  3.个人非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的,以上就是关于以非法经营罪处必须满足的条件是什么的介绍,希望对您有所帮助!

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    2024.10.06 2014阅读
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