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云南省洗钱罪立案量刑标准最新

张* 福建-宁德 刑事立案咨询 2024.05.23 10:13:00 415人阅读

云南省洗钱罪立案量刑标准最新

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地区:青海-玉树

解析:
洗钱犯罪案件的立案标准具体如下内容:
(1)为犯罪分子提供银行账户进行交易活动;
(2)协助他人将财产转为现款或金融票据,以实现其非法目的;
(3)通过转帐或其他结算形式,协助他人完成资金的非法转移;
(4)协助他人将资金跨境汇出,逃避法律制裁;
(5)采取其他手段掩盖、隐匿犯罪的违法所得及收益的真实性质与来源。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

2024-05-23 10:15:00 回复
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