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地区:浙江-台州
解析:
在中国,洗钱犯罪并未设立具体的数额门槛,只需满足相关法律所规定的特定情况,即可能面临严厉的刑事惩罚。
如果行为人明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪或金融诈骗犯罪等违法行为所获得的收益,以及这些收益所衍生出的收益,却为了掩盖、隐瞒其真实来源及性质,涉及以下任何一种情况,均应当予以立案侦查:
(1)提供资金账户给他人使用;
(2)协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式;
(3)通过转账或其他结算方式帮助资金进行转移;
(4)协助将资金汇往境外;
(5)采用其他各种手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源与性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
2024-05-21 16:27:00 回复