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股票的非法集资如何惩罚?标准是啥?

张** 辽宁-铁岭 刑事犯罪辩护咨询 2017.11.09 13:54:09 24人阅读

你好律师,我想问下股票的非法集资如何惩罚,我朋友最近因为非法集资的案件被带走了,但是还不知道如何惩罚

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非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
洗钱是让不正当不合法的钱变合法。而反洗钱行为则是大气洗钱行为的合法行为。

2017-11-09 14:01:09 回复
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(一)发行数额在五十万元以上的;
(二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;
(三)不能及时清偿或者清退的;
(四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
非法集资案件中,主要的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。根据相关司法解释,如果同时满足4个条件,会被定性为“非法吸收公众存款罪”:

一,未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

二,通过媒体、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

三,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等 方式还本付息或给付回报;

四,向社会不特定对象吸收资金。
以上是股票的非法集资惩罚标准

2017-11-09 13:55:09 回复
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