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洗钱的基本金额

吴** 重庆-涪陵区 民间借贷咨询 2021.11.08 15:13:40 389人阅读

洗钱的基本金额

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根据我国《刑法》的规定,洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。    《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:    1、提供资金账户的;    2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;    3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;    4、协助将资金汇往境外的;    5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

2021-11-08 15:14:40 回复
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律师解析
  • 金融机构履行反洗钱义务的基本原则是?

    律师解析 金融机构履行反洗钱的基本原则如下: 1、与司法机关、行政执法机关全面合作原则; 2、合法审慎原则; 3、保密原则。融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。

    2025.05.29 1162阅读
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